证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

  二、会议召开情况

  1、会议召开时间：2012年8月24日（星期五）上午9:30

  2、会议召开地点：兰州金城宾馆中三楼会议室

  3、召集人：公司第七届董事会

  4、会议方式：现场表决

  5、会议主持：董事长朱胜利先生

  6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

  三、会议出席情况

  出席现场会议的股东及委托代理人共计5人，代表股东8名，代表股份数为431,588,667股，占公司有表决权总股份的85.46％。

  公司董事、部分监事和高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

  表决情况：赞成431,588,667股，反对0股，弃权0股，赞成股数占投票股数的100%。

  表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

  本次修改《公司章程》的具体内容详见公司2012年8月9日在巨潮资讯网上披露的公司七届五次董事会决议公告。

  五、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：甘肃至行律师事务所。

  （二）律师姓名：贺耀辉律师、张国考律师。

  （三）结论性意见：公司本次股东大会召集和召开的程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  六、备查文件

  （一）《盛达矿业股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议》

  （二）甘肃至行律师事务所《关于盛达矿业股份有限公司2012 年第二次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告

  盛达矿业股份有限公司董事会

  二〇一二年八月二十四日