证券时报多媒体数字报

证券代码：０００８９２ 证券简称：*ＳＴ星美 公告编号：２０１２－２８

星美联合股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

星美联合股份有限公司第五届董事会第十七次会议通知于２０１２年８月２１日以电子邮件、电话传真的方式通知各位董事，会议于２０１２年８月２４日以通讯方式召开。本次会议应到表决董事５名，实到表决董事５名，会议由公司董事长何家盛先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于聘请２０１２年度内部控制审计机构的议案》。表决结果为：５票同意、０票反对、０票弃权。

按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等规范性文件的要求，公司需聘请专门的审计机构对公司２０１２年度内部控制规范工作情况进行审计。根据《星美联合股份有限公司会计师事务所选聘制度》的规定，公司审计委员会对拟聘请会计师事务所的资格进行了认真审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格、具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度、具备从事证券期货相关业务审计资格、熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策、具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师、能认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的社会声誉和执业质量记录、最近三年应未受到与证券期货业务相关的行政处罚，提议聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度内部控制审计机构。

公司董事会根据董事会审计委员会的提议，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度内部控制的审计机构。

公司独立董事对公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度内部控制审计机构进行了确认并对其进行审慎的审查，发表意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格、具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度、具备从事证券期货相关业务审计资格、熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策、具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师、能认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的社会声誉和执业质量记录、最近三年应未受到与证券期货业务相关的行政处罚，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度内部控制审计机构，并同意提交公司第五届董事会第十七次会议审议。

本议案将提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议，并提请公司股东会授权经营层决定审计报酬等相关事宜。

二、审议通过了《关于召开公司２０１２年第三次临时股东大会的议案》，表决结果：５票同意、０票反对、０票弃权。

公司决定于２０１２年９月２４日召开公司２０１２年第三次临时股东大会，该议案详细内容刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告。

               星美联合股份有限公司

董事会

二〇一二年八月二十四日

证券代码：０００８９２ 证券简称：＊ＳＴ星美 公告编号：２０１２－２９

星美联合股份有限公司关于召开

２０１２年第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、本次股东大会会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。公司第五届董事会第十七次会议于２０１２年８月２４日召开，审议通过了《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知》。

３、会议召开日期和时间：２０１２年９月２４日１５：３０，会期０．５个小时。

４、会议召开方式：现场投票。

５、股权登记日：２０１２年９月１９日。

６、出席对象：

（１）截至２０１２年９月１９日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

７、会议地点：重庆市江北区北城天街１５号富力海洋广场２幢１４０２室公司会议室

二、会议审议事项

１、本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

２、会议审议事项：审议《关于聘请２０１２年度内部控制审计机构的议案》。

以上内容详见与本公告同时在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站披露的相关公告内容。

三、会议登记方法

１、登记方式

（１）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡办理登记手续。

（２）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（３）异地股东可以信函或传真方式进行登记。

２、登记时间：２０１２年９月２０日至９月２１日，上午９：００－１１：３０点，下午２：００－５：００点；９月２４日上午９：００－１１：３０，下午２：００－３：００。

３、登记地点：公司证券部

四、其它事项

１、 会议联系方式：

联系地址：重庆市江北区北城天街１５号富力海洋广场２幢１４０２室＠联 系 人：徐虹

？？？？联系电话：０２３－８８６３９０６６   传真：０２３－８８６３９０６１？？ ？？邮政编码：４０００２０

２、会议预期０．５个小时。与会股东或股东代理人交通及住宿费用自理。

五、备查文件

１、公司第五届董事会第十七次会议决议；

２、公司独立董事关于聘请２０１２年度内部控制审计机构的意见。

特此公告。

                星美联合股份有限公司

董事会

二〇一二年八月二十四日

附件：授权委托书

星美联合股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会授权委托书

本人因（ 原因）无法亲自出席星美联合股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，兹委托 先生／女士代表本公司／人出席本次股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

委托人姓名：   委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

委托代理人姓名： 委托代理人身份证号码：

委托日期： 委托人签字（盖章）：

注明：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。