证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２４２ 证券简称：九阳股份 公告编号：２０１２－０１５

九阳股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

重要提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

九阳股份有限公司第二届董事会第十二次会议通知于２０１２年８月１８日以书面和电子邮件相结合的方式发出，并于２０１２年８月２３日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事９名，实际出席董事９名。会议由董事长王旭宁主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况：

董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

１、经表决，会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司２０１２年半年度报告及摘要》。

公司２０１２年半年度报告全文刊登在巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，半年度报告摘要刊登在２０１２年８月２５日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

２、经表决，会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于完善分红条款、修改公司章程的议案》，该议案需要提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

本次董事会对公司章程第一百五十五条进行了完善，修正前后的对照表附后。修订后的公司章程（２０１２－０８）刊登在巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

３、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于２０１２年９月１８日（周二）下午１４：００在杭州公司会议室召开公司２０１２年第一次临时股东大会，会议审议事项详见２０１２年８月２５日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的《关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

１．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

特此公告

九阳股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十五日

附：公司章程第一百五十五条修正前后对照表

证券代码：００２２４２ 证券简称：九阳股份 公告编号：２０１２－０１６

九阳股份有限公司关于召开公司

２０１２年第一次临时股东大会的通知

重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据九阳股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议决议，公司决定于２０１２年９月１８日召开公司２０１２年第一次临时股东大会，现将会议的有关事项通知如下：

一、会议召开事项

１、会议召开时间：２０１２年９月１８日（星期二） 下午１４：００

２、会议召开地点：杭州公司会议室

３、会议召集人：公司董事会

４、股权登记日：２０１２年９月１２日

５、表决方式：现场投票

６、会议出席对象：

（１）凡２０１２年９月１２日下午１５：００ 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加会议表决；股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样附后）

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

１、审议《关于完善分红条款、修改公司章程的议案》；

三、会议登记事项

１、登记方式：

（１）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

（３）异地股东可以信函或传真方式办理登记。

２、登记时间：２０１２年９月１３日（星期四）９：３０－１１：３０ １３：００－１５：００。

３、登记地点及授权委托书送达地点：九阳股份有限公司证券部

地址：浙江杭州下沙经济技术开发区２２号大街５２号

邮编：３１００１８

四、其他事项

１、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

２、本次股东大会联系人：邵际生

联系电话：０５７１—８１６３９１７８

传 真：０５７１—８１６３９０９６

特此公告

九阳股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十五日

附：授权委托书

九阳股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托      （先生／女士）代表本人（本单位）出席九阳股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

委托人签名：         委托人证件号码：

委托人持股数：        委托人证券帐户号码：

受托人姓名：         受托人身份证号码：

受托人签名：         受托日期：

有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束

附注：

１、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。