证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２６７０ 证券简称：华声股份 公告编号：２０１２－０１３

  广东华声电器股份有限公司

  第一届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东华声电器股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第十次会议书面通知于２０１２年８月１４日前以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事。本次会议于２０１２年８月２４日上午１０：００在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长罗桥胜先生主持，应参加董事９名，实际参加董事８名，符合召开董事会会议的法定人数。董事覃东宜先生因出差在外，全权委托董事黄喜强先生参加本次会议并表决。公司全体监事、高级管理人员列席会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（２０１０年制定）等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

  １．全体董事以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《关于公司２０１２年半年度报告及摘要的议案》。

  《广东华声电器股份有限公司２０１２年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１２年半年度报告摘要》（公告编号：２０１２－０１４）刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１２年８月２５日的《证券时报》和《中国证券报》。

  ２．全体董事以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《关于对全资子公司扬州华声电子实业有限公司增资的议案》。

  同意公司对扬州华声电子实业有限公司（以下简称扬州华声）增资４０００万元，将其注册资本由８，０００万元增加至１２，０００万元。

  扬州华声本次新增注册资本４０００万元，全部由公司按每１元注册资本１元的价格予以认缴并分两期缴纳，其中：第一期增资２，０００万元，由公司以其享有的扬州华声未分配利润进行认缴，并于２０１２年１２月３１日之前缴纳完毕；第二期增资２，０００万元，由公司以现金或其享有的扬州华声未分配利润进行认缴，并于２０１３年１２月３１日之前缴纳完毕。

  ３．全体董事以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》。

  同意聘任曹广娜女士为公司审计部负责人。

  曹广娜女士，１９８４？年９月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，中国注册会计师。曾任广州中庸投资管理有限公司会计，中审亚太会计师事务所有限公司广东分公司审计员、项目经理，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）广东佛山分所项目经理。？曹广娜女士与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  特此公告。

  广东华声电器股份有限公司董事会

  二〇一二年八月二十四日

  证券代码：００２６７０ 证券简称：华声股份 公告编号：２０１２－０１５

  广东华声电器股份有限公司关于对全资子公司

  扬州华声电子实业有限公司增加注册资本的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、概述

  １．为壮大全资子公司扬州华声电子实业有限公司（以下简称扬州华声）的生产规模、增强其实力，使其资金实力与日益扩张的业务量相匹配，公司对扬州华声增资４０００万元，注册资本由８，０００万元增加至１２，０００万元。

  ２．本次对扬州华声增资的议案经公司第一届董事会第十次会议审议通过，符合《公司章程》的相关规定。

  ３．本次增资不涉及关联交易。

  二、增资标的的基本情况

  １、出资方式：本次增资全部由公司按每１元注册资本１元的价格予以认缴并分两期缴纳，其中：第一期增资２，０００万元，由公司以其享有的扬州华声未分配利润进行认缴，并于２０１２年１２月３１日之前缴纳完毕；第二期增资２，０００万元，由公司以现金或其享有的扬州华声未分配利润进行认缴，并于２０１３年１２月３１日之前缴纳完毕。

  ２、全资子公司基本情况：扬州华声电子实业有限公司注册于江苏扬州市邗江经济开发区，法定代表人名称为冯倩红，目前注册资本和实收资本分别为８０００万人民币（全部由广东华声电器股份有限公司出资），属于法人独资有限责任公司，主要生产经营连接线、连接器、电源线及插头、铜杆等产品。扬州华声最近一年又一期的主要财务指标如下表（单位：万元）：

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  三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

  本次对扬州华声进行增资旨在增强其资本实力，改善其资产结构，提升融资能力，为其发展壮大提供支持。本次增资后，本公司仍全资持有扬州华声１００％股权，扬州华声仍然是本公司合并会计报告单位，本次增资对本公司财务状况和经营成果无重大影响。同时，扬州华声２００９年投产以来，产销量逐年递增，经营财务状况良好，除该公司存在的固有生产经营风险以外，公司主要以未分配利润对其增加注册资本，基本不新增其他风险因素。

  特此公告。

  广东华声电器股份有限公司董事会

  二〇一二年八月二十四日