证券时报多媒体数字报

  证券简称：深赛格、深赛格Ｂ 证券代码：００００５８、２０００５８ 公告编号：２０１２－０２６

  深圳赛格股份有限公司

  第五届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十次会议于２０１２年８月２３日以通讯方式召开。本次会议的通知于２０１２年８月１３日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事９人，实际参与表决董事９人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。

  会议经书面表决，审议并通过了以下议案：

  一、 审议并通过了《深圳赛格股份有限公司２０１２年半年度报告全文及摘要》

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  二、 审议并通过了《深圳赛格股份有限公司２０１２年半年度内部控制自我评价报告》（全文详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  深圳赛格股份有限公司

  董事会

  二○一二年八月二十七日

  证券简称：深赛格、深赛格Ｂ 证券代码：００００５８、２０００５８ 公告编号：２０１２－０２7

  深圳赛格股份有限公司

  第五届监事会第七次会议决议公告

  深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于２０１２年８月２３日以通讯方式召开。本次会议的通知于２０１２年８月１３日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事５人，实际参与表决监事５人，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议经书面表决，审议并通过了以下议案：

  一、审议并通过了《深圳赛格股份有限公司２０１２ 年半年度报告全文及摘要》，并发表审核意见如下：

  １．公司２０１２年半年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。

  ２．公司２０１２年半年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，公司２０１２年半年度财务报告真实、准确地反映了公司２０１２年半年度的财务状况和经营成果。

  ３．在提出本意见之前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  二、公司监事会已经审阅了经公司董事会审议通过的《深圳赛格股份有限公司２０１２年半年度内部控制自我评价报告》，公司监事会对于上述报告无异议，并发表审核意见如下：

  报告期内，公司根据中国证监会、五部委以及深圳证监局的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，开展了内控体系建设及评价工作，对内控缺陷进行了认真地整改，不断建立和完善了公司内控制度，保证了公司经营活动高效有序地开展，有效地控制了经营活动中可能存在的各类风险，保护了公司资产的安全和完整，确保了公司发展战略和经营计划的全面实施。报告期内，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》的情形。

  表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权

  特此公告。

  深圳赛格股份有限公司

  监事会

  二○一二年八月二十七日