证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２０１ 证券简称：九鼎新材 公告编号：２０１２－２５

江苏九鼎新材料股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于２０１２年８月１３日以书面形式发出，会议于２０１２年８月２３日在公司３楼会议室召开。会议应到董事８人，实到董事８人。会议由董事长顾清波先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以举手表决的方式，通过了以下议案：

１、以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１２年半年度报告及其摘要》。

２、以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１２年半年度利润分配预案》，公司２０１２年年初母公司累计未分配利润１１５，９５９，０７９．５５元，２０１２年１－６月实现归属上市公司股东的净利润８，１１５，５４４．６３元，其中母公司实现净利润９，３５８，８３２．０１元，提取盈余公积９３５，８８３．２０元后，截止２０１２年６月３０日母公司累计未分配利润余额为１２４，３８２，０２８．３６元。为回报广大投资者，公司２０１２年半年度进行利润分配，以２０１２年６月３０日总股本１７，５７６万元为基数，按每１０股派现金０．１０元（含税），共计派发现金红利人民币１，７５７，６００．００元，本次利润分配后母公司累计未分配利润余额为１２２，６２４，４２８．３６元，结转以后年度分配。并提交股东大会审议表决。

３、以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。

４、以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》，聘任顾柔坚、陶建兵为公司副总经理，刘定生先生不再担任副总经理。

５、以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，将公司独立董事津贴变更为每人每年５万元（含税），并提交股东大会审议表决。

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

２０１２年８月２３日

附：顾柔坚先生、陶建兵先生简历

１、顾柔坚，男，１９７６年３月出生，本科学历，中共党员。曾任九鼎新材通用玻璃钢事业部总经理助理、总经理助理。现任九鼎新材董事、副总经理。

顾柔坚先生未持有本公司股份，与持有公司５％以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司实际控制人、董事长顾清波先生为父子关系，与公司其他董事、监事之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

２、陶建兵，男，１９７１年５月出生，大专学历，中共党员。曾任如皋市玻纤厂生产助理、总师办池窑项目助理、如皋亚特兰玻璃钢公司生产部经理、九鼎新材质管办主任、格栅事业部经理、玻璃钢格栅贮罐事业部总经理、九鼎新材总经理助理。现任九鼎新材副总经理。

陶建兵先生未持有本公司股份，任公司控股股东江苏九鼎集团有限公司董事，与持有公司５％以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司董事、监事之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２２０１ 证券简称：九鼎新材 公告编号：２０１２－２７

江苏九鼎新材料股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议通知于２０１２年８月１３日以书面形式发出，会议于２０１２年８月２３日在公司３楼会议室召开。会议应到监事３人，实到监事３人。会议由监事会主席姜鹄先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了以下议案：

1、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１２年半年度报告及其摘要》，经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏九鼎新材料股份有限公司２０１２年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。。

2、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１２年半年度利润分配预案》，并提交股东大会审议表决。

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司监事会

２０１２年８月２３日

证券代码：００２２０１ 证券简称：九鼎新材 公告编号：２０１２－２８

江苏九鼎新材料股份有限公司

关于召开２０１２年第四次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于２０１２年８月２３日在公司三楼会议室召开，会议审议通过了《关于召开公司２０１２年第四次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

１、会议召开时间：

现场会议时间为：２０１２年９月１２日下午２：００

网络投票时间为：２０１２年９月１１日—２０１２年９月１２日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年９月１２日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年９月１１日下午１５：００—２０１２年９月１２日下午１５：００期间的任意时间。

２、会议召集人：公司董事会

３、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

４、股权登记日：２０１２年９月７日

５、现场会议召开地点：江苏省如皋市中山东路１号，公司三楼会议室

６、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。

７、会议出席对象

（１）２０１２年９月７日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或者在网络投票时间参加网络投票。

（２）本公司董事、监事、高级管理人员。

（３）本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

１、公司２０１２年半年度利润分配预案；

２、关于调整公司独立董事津贴的议案。

三、出席现场会议的登记事项

１、会议登记办法

（１）登记时间：２０１２年９月１０日（上午８：３０—１１：００，下午１：３０—５：００）。

（２）登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股赁证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式登记。

（３）登记及信函登记地点：江苏九鼎新材料股份有限公司证券投资部（江苏省如皋市中山东路１号）；邮编：２２６５００；传真号码：０５１３－８７５１３０８０。

２、其他事项：

（１）本次股东大会的会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

（２）出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

（３）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知；

（４）联系方式

联系地址：江苏省如皋市中山东路１号江苏九鼎新材料股份有限公司证券投资部（２２６５００）

联系人：任正勇 李婵婵 电话：０５１３－８７５３０１２５ 传真：０５１３－８７５１３０８０

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

１、采用交易系统投票的投票程序

（１）通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年９月１２日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

（２）投票代码：３６２２０１；投票简称：九鼎投票。

（３）股东投票的具体程序为：

Ａ、买卖方向为买入投票

Ｂ、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会审议的议案号，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，具体如下表：

注：本次股东大会投票，对于总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过交易系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

Ｃ、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

Ｄ、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

Ｅ、不符合上述规定的投票申报，视为未参加投票。

２、采用互联网系统的投票程序

（１）通过互联网投票系统投票时间为：２０１２年９月１１日１５：００至２０１１年９月１２日１５：００。

（２）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

Ａ、申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区，点激“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

Ｂ、激活服务密码

股东通过深圳证券交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活检验码”激活服务密码。

如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出，次日方可使用。

服务密码激活后可长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０ ／ ２５９１８４８５ ／ ２５９１８４８６

申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ

（３）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，进行互联网投票系统投票。

特此公告！

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

２０１２年８月２３日

附：股东大会授权委托书

附件：

江苏九鼎新材料股份有限公司

２０１２年第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司），出席江苏九鼎新材料股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人营业执照／身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效期： 委托日期：

２０１２年 月 日

注：请股东将表决议意见用“√”填在对应的空格内。

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。