证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳世联地产顾问股份有限公司（以下简称“公司 ”）第二届董事会第十七次会议通知于2012年8月10日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2012年8月24日以现场加通讯方式在深圳发展银行大厦13楼会议室举行。会议应到董事9名，实际到会董事8名，董事朱敏女士因公务未能亲自出席会议，委托董事周晓华先生出席会议并行使表决权，3名监事列席本次会议。会议由董事长陈劲松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：

  一、审议通过《2012年半年度报告》及摘要

  表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权

  公司《2012年半年度报告》全文及摘要内容，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ） 及《证券时报》。

  二、审议通过《公司2012年度超额利润激励计划的议案》

  为充分激励核心管理层达成年度经营任务，并挑战更高的业绩目标，公司制定2012年度超额利润激励计划。本次超额利润激励计划的对象主要为公司入职满一年的中高层管理人员。激励条件为公司2012年净利润额超过16,082万元。超额利润奖金提取率不高于超额利润的40%，且分享总额不超过2012年净利润的15%。

  表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权

  特此公告。

  深圳世联地产顾问股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年八月二十四日