证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２３０６ 证券简称：湘鄂情 公告编号：２０１２－０４６

  北京湘鄂情股份有限公司

  第二届董事会第十一次会议决议公告

  董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  北京湘鄂情股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议，于２０１２年８月２４日以现场方式在北京市海淀区定慧寺甲２号公司办公总部会议室召开。会议通知已于２０１２年８月１４日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应出席董事８名，实际出席８名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京湘鄂情股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

  会议由孟凯先生主持，会议逐项审议了各项议案并通过以下决议：

  一、审议通过了《公司２０１２年半年度报告及摘要》（同意票８ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票）。

  关于公司２０１２年半年度报告及摘要的详细情况，请参见公司刊登在巨潮资讯网的《北京湘鄂情股份有限公司２０１２年半年度报告》，以及刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《北京湘鄂情股份有限公司２０１２年半年度报告摘要》 。

  二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》（同意票８ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票）。

  公司原证券事务代表石婷女士因个人原因已经辞去公司证券事务代表职务，石婷女士辞去上述职务后亦不在公司担任其他职务。公司对石婷女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

  经公司董事会研究，聘任安鑫先生为公司证券事务代表，其个人简历及联系方式如下：

  安鑫，中国国籍，２６岁，２０１１年毕业于中国人民大学信息资源管理学院，管理学硕士；２０１１年进入公司先后担任公司董办秘书、董秘助理。

  安鑫先生未持有公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。安鑫先生于 ２０１２ 年 ７ 月通过深交所董事会秘书资格考试，符合相关规定要求的任职条件。

  联系地址：北京市海淀区定慧寺甲２号

  电话／传真：０１０－８８１３７５９９

  电子邮箱：ａｎｘｉｎ＠ｂｊｘｅｑ．ｃｏｍ

  特此公告

  北京湘鄂情股份有限公司董事会

  二○一二年八月二十四日

  证券代码：００２３０６ 证券简称：湘鄂情 公告编号：２０１２－０４７

  北京湘鄂情股份有限公司

  第二届监事会第十一次会议决议公告

  监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  北京湘鄂情股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于２０１２年８月２４日以现场方式召开，本次会议由监事会主席刘正新先生召集，会议通知于２０１２年８月１４日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事３人，实际参加会议监事３人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

  审议通过了《公司２０１２年半年度报告及摘要》（同意票３票，反对票０票，弃权票０票）。经审核，监事会认为：公司拟成的《２０１２ 年半年度报告》及《２０１２ 年半年度报告摘要》真实、准确、及时、完整地归纳表述了公司 ２０１２ 年上半年的经营状况。

  特此公告

  北京湘鄂情股份有限公司监事会

  二○一二年八月二十四日