证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于２０１２年８月１７日以专人方式发出，２０１２年８月２３日上午９时在汕头市潮汕路金园工业城９Ａ５Ａ６公司会议室以现场方式举行，本次会议应到董事９名，实到９名。本次会议由林秀浩董事长主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次董事会表决通过如下决议：

  １、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《２０１２年半年度报告及摘要》。

  《２０１２年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１２年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ２、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

  同意在广州市设立全资子公司“黑牛食品营销有限公司”，黑牛食品股份有限公司是拟设立子公司的唯一投资主体，投资额１０，０００万元，投资比例１００％，目前已取得（国）登记内名预核字【２０１２】第１８３０号企业名称预先核准通知书。

  特此公告

  黑牛食品股份有限公司董事会

  ２０１２年８月２７日