证券时报多媒体数字报

  证券代码:000048 证券简称:康达尔 公告编号:2012-41

  深圳市康达尔（集团）股份有限公司

  第七届董事会2012年第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  深圳市康达尔（集团）股份有限公司第七届董事会2012年第三次会议于2012年8月23日以现场方式召开，会议通知于2012年8月17日以传真、电子邮件或专人送达的方式发出。会议应表决董事11人，实际表决董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议表决通过了如下议案：

  一、会议以同意票11人，反对票0人，弃权票0人的表决结果，审议通过了《2012年半年度报告及摘要》；

  二、会议以同意票11人，反对票0人，弃权票0人的表决结果，审议通过了《公司2012年半年度内部控制自我评价报告》。

  特此公告

  深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会

  二○一二年八月二十七日

  证券代码:000048 证券简称:康达尔 公告编号:2012-042

  深圳市康达尔（集团）股份有限公司

  第七届监事会2012年第二次会议决议公告

  深圳市康达尔（集团）股份有限公司第七届监事会2012年第二次会议于2012年8月17日以书面方式发出通知，于2012年8月23日在公司二楼会议室召开，会议应到监事5人，实际表决监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

  一、会议以同意票5人；反对票0人；弃权票0人的表决结果，审议通过了《公司2012年半年度报告》及摘要。

  公司监事会对董事会编制的公司2012年半年度报告进行了认真审核，认为：

  1、公司2012年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  2、公司2012年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2012年上半年的经营情况和财务状况。

  二、会议以同意票5人；反对票0人；弃权票0人的表决结果，审议通过了《公司2012年半年度内部控制自我评价报告》。

  特此公告

  深圳市康达尔（集团）股份有限公司

  监事会

  二○一二年八月二十七日