证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；

  2、本次会议第二、三项提案《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程修订案>的议案》为股东大会特别决议。

  二、会议通知情况

  《深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》在2012年8月9日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上已经披露。

  三、会议召开基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议时间：2012年8月24日（星期五）上午9:30

  3、会议主持人：董事长林国芳先生

  4、会议召开地点：深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦，公司会议室

  5、召开方式：现场会议方式。

  6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

  四、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东授权委托代表共10名，代表股份总数102,092,528股，占公司有表决权股份总数的63.54%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

  五、会议表决情况

  与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

  1、审议通过了《关于制订<股东分红回报规划（2012-2014 年）>的议案》。

  该议案表决结果为：同意102,092,528股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%；表决结果为通过。

  具体内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）于2012年6月25日刊登的《股东分红回报规划（2012-2014 年》。

  2、审议通过了《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程修订案>的议案》。

  该议案表决结果为：同意102,092,528股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%；表决结果为通过。

  具体内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）于2012年6月25日刊登的《公司章程（2012年6月）》及《公司章程修订案》。

  3、审议通过了《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程修订案>的议案》。

  该议案表决结果为：同意102,092,528股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%；表决结果为通过。

  具体内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）于2012年5月12日刊登的《公司章程（2012年5月）》及《公司章程修订案》。

  六、律师出具的法律意见

  北京市中伦（深圳）律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序合法；本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

  七、备查文件目录：

  1、《深圳市富安娜家居用品股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议》。

  2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市富安娜家居用品股份有限公司

  董事会

  二○一二年八月二十四日