证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示：

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况：

  1、召集人：公司董事会

  2、表决方式：采取现场与网络投票表决相结合的方式

  3、现场会议召开时间为：2012 年 8 月 24 日（星期五）14：00

  网络投票时间为：2012 年 8 月 23 日- 2012 年 8 月 24 日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2012 年 8 月 24 日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2012 年 8 月 23 日 15：00 至 2012 年 8 月 24 日15：00期间的任意时间。

  4、现场会议召开地点：公司会议室

  5、主持人：公司董事长吕晓义先生

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况：

  出席现场会议的股东及股东代表共 3 名，持公司股份计35,433.31万股，占公司总股本75,710.4768万股的 46.80 ％。

  以网络投票方式参与股东大会的股东 18 人，代表股份182,142 股，占公司总股本的 0.0241％；现场和网络投票出席股东大会的股东代表股份合计 354,515,206 股，占公司总股本的 46.83 %。

  董事长吕晓义先生主持会议，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐人代表列席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况：

  本次股东大会按照会议议程，会议采用记名投票方式进行了表决。审议通过以下议案：

  （一）以特别决议审议通过《公司2012-2014年股东分红回报计划》。

  现场表决票354,333,064 股，同意票354,333,064 股，反对票 0 股，弃权票 0股，通过率为 100 %；网络表决票共计 182,142 股，其中，网络投票有效表决票共计 182,142 股，其中同意票 180,142 股，反对票 2,000 股，弃权票 0 股，通过率为98.902 %。

  现场表决及网络表决结果合计为：同意票 354,515,206 股，占出席会议有效表决票数的 99.999 %，反对票 2,000 股，弃权票 0 股，议案获通过。

  （二）以特别决议审议通过《关于修订公司章程的议案》。

  现场表决票354,333,064 股，同意票354,333,064 股，反对票 0 股，弃权票 0股，通过率为 100 %；网络表决票共计 182,142 股，其中，网络投票有效表决票共计 182,142 股，其中同意票 180,142 股，反对票 2,000 股，弃权票 0 股，通过率为98.902 %。

  现场表决及网络表决结果合计为：同意票 354,515,206 股，占出席会议有效表决票数的 99.999 %，反对票 2,000 股，弃权票 0 股，议案获通过。

  （三）以普通决议审议通过《关于公司申请2.5亿元人民币年度综合授信额度的议案》。

  现场表决票354,333,064 股，同意票354,333,064 股，反对票 0 股，弃权票 0股，通过率为 100 %；网络表决票共计 182,142 股，其中，网络投票有效表决票共计 182,142 股，其中同意票 180,142 股，反对票 2,000 股，弃权票 0 股，通过率为98.902 %。

  现场表决及网络表决结果合计为：同意票 354,515,206 股，占出席会议有效表决票数的 99.999 %，反对票 2,000 股，弃权票 0 股，议案获通过。

  五、律师出具的法律意见：

  吉林吉大律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东会议的表决结果真实、合法、有效。

  六、备查文件目录：

  1、经与会董事签署的深圳市惠程电气股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议；

  2、 吉林吉大律师事务所关于深圳市惠程电气股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  深圳市惠程电气股份有限公司董事会

  二○一二年八月二十四日