证券时报多媒体数字报

  股票简称：武钢股份 公司债简称：１１武钢债 临２０１２－０２０

  股票代码：６００００５ 公司债代码：１２２１２８

  武汉钢铁股份有限公司

  第六届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  武汉钢铁股份有限公司第六届董事会第九次会议于２０１２年８月２３日以现场结合通讯方式召开，应到董事１１人，现场参会董事８人，独立董事张龙平先生、肖微先生、张吉昌先生因工作原因未能出席现场会议，以通讯方式参会。到会人数符合公司章程的有关规定。会议由董事长邓崎琳先生主持，审议通过下列决议：

  一、总经理工作报告

  ２０１２年上半年生产铁１００９．７１万吨、钢１０４０．９９万吨、钢材９６９．５２万吨，实现营业收入４５３．０８亿元。

  表决结果：赞成票１１票 反对票０票 弃权票０票

  二、２０１２年上半年度财务基本状况报告

  ２０１２年上半年末公司资产总额为１，０１８．１８亿元，负债总额为６４９．８３亿元，归属于母公司股东的权益为３５５．５２亿元，上半年实现利润总额２．０１亿元。

  表决结果：赞成票１１票 反对票０票 弃权票０票

  三、关于２０１２年中期资产减值准备计提的议案

  公司２０１２年上半年末存货跌价准备期末账面余额为１．４７亿元。

  表决结果：赞成票１１票 反对票０票 弃权票０票

  四、２０１２年半年度报告及其摘要

  《２０１２年半年度报告摘要》具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，《２０１２年半年度报告及其摘要》全文见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  表决结果：赞成票１１票 反对票０票 弃权票０票

  特此公告。

  武汉钢铁股份有限公司董事会

  ２０１２年８月２７日

  股票简称：武钢股份 公司债简称：０７武钢债 临２０１２－０２１

  股票代码：６００００５ 公司债代码：１２６００５

  武汉钢铁股份有限公司

  第六届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  武汉钢铁股份有限公司第六届监事会第六次会议于２０１２年８月２３日在武钢办公大楼召开。应到监事５人，实到监事４人。监事李建民先生因工作原因不能出席会议，委托监事吴声彪先生代为出席会议并行使表决。会议由监事会主席张铁勋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  一、会议审议通过了以下议案：

  １、审议通过《２０１２年半年度报告及其摘要》；

  表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

  ２、审议通过《总经理工作报告》；

  表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

  二、监事会对《公司２０１２年半年度报告》审核意见如下：

  １、《公司２０１２年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  ２、《公司２０１２年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，该报告能真实反映公司的财务状况和经营成果。

  ３、在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

  会前，与会监事列席了公司董事会六届九次会议。监事会依照《公司章程》规定，对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。

  武汉钢铁股份有限公司监事会

  二○一二年八月二十七日