证券时报多媒体数字报

  本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  北京康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）2012年第一次临时股东大会于2012年8月24日下午14∶30在北京市昌平区振兴路26号公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，并已于2012年8月9日在《证券时报》、《中国证券报》、深交所网站和巨潮资讯网刊登了会议通知。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  公司董事长钟玉先生因故未能出席并主持会议，会议由全体董事一致推举的董事吕晓金女士主持，部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

  本次股东大会采取现场投票和网络投票方式结合投票审议，其中网络投票中的交易系统投票时间为：2012年8月24日9∶30至11∶30，13∶00至15∶00；网络投票中的互联网投票时间为：2012年8月23日15∶00至2012年8月24日15∶00期间的任意时间。

  本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共23人，共持有公司股份311,151,254股，占公司有表决权股份总数的50.2265%，其中：

  1、现场参与表决的股东9人，持有公司股份248,786,693股，占公司有表决权股份总数的40.1515%；

  2、通过网络投票的股东14人，代表股份62,364,561股，占上市公司总股份的10.0650%。

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，其中第9项议案以特别决议方式表决，经出席会议的有表决权股东所持表决权的2/3以上通过即可。本次股东大会无关联股东回避表决的议案。具体表决情况如下：

  1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》：

  表决结果为：311,147,254股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9987%；2,000股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0006%；2,000股弃权（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0006%。

  2、《关于发行公司债券方案的议案》及其摘要，该议案需逐项审议和表决；

  2.01 发行规模：

  表决结果为：311,147,254股同意，占出席会议股东（包含网络投票，下同）所持有表决权股份总数的99.9987%；2,000股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0006%；2,000股弃权（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0006%。

  2.02 债券期限：

  表决结果为：311,147,254股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9987%；2,000股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0006%；2,000股弃权（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0006%。

  2.03 债券利率及确定方式：

  表决结果为：311,147,254股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9987%；2,000股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0006%；2,000股弃权（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0006%。

  2.04 发行方式：

  表决结果为：311,147,254股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9987%；2,000股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0006%；2,000股弃权（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0006%。

  2.05 向公司股东配售安排：

  表决结果为：311,147,254股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9987%；2,000股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0006%；2,000股弃权（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0006%。

  2.06 募集资金的用途：

  表决结果为：311,133,154股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9942%；2,000股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0006%；16,100股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0065%。

  2.07 发行债券的上市：

  表决结果为：311,147,254股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9987%；2,000股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0006%；2,000股弃权（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0006%。

  2.08 决议的有效期：

  表决结果为：311,147,254股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9987%；2,000股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0006%；2,000股弃权（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0006%。

  3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事宜的议案》：

  表决结果为：311,147,254股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9987%；2,000股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0006%；2,000股弃权（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0006%。

  4、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》：

  表决结果为：311,147,254股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9987%；2,000股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0006%；2,000股弃权（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0006%。

  5、《关于增选公司董事的议案》：

  5.01 增选闫桂新女士为公司董事

  表决结果为：248,786,694股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的79.9568%。

  5.02 增选王瑜女士为公司董事

  表决结果为：248,786,694股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的79.9568%。

  6、《关于向全资和控股子公司提供6亿元新增担保额度的议案》：

  表决结果为：311,147,254股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9987%；4,000股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0012%；0股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  7、《关于更换公司2012年度会计师事务所的议案》：

  表决结果为：311,147,254股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9987%；2,000股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0006%；2,000股弃权（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0006%。

  8、《关于<公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）>的议案》：

  表决结果为：311,147,254股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9987%；2,000股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0006%；2,000股弃权（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0006%。

  9、《<公司章程修正案>议案》：

  表决结果为：311,147,254股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9987%；2,000股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0006%；2,000股弃权（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0006%。

  三、律师出具的法律意见

  国浩律师（北京）事务所律师李奥利、贺媛对本次会议进行了见证并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、《2012年第一次临时股东大会会议决议》；

  2、国浩律师（北京）事务所出具的《2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  北京康得新复合材料股份有限公司

  董事会

  2012年8月24日