证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  铜陵有色金属集团股份有限公司六届二十二次董事会会议于２０１２年８月２３日在公司主楼四楼会议室召开，会前公司董事会秘书室于２０１２年８月１３日以传真及专人送达的方式通知了全体董事。应到会董事１２名，亲自参加会议董事是８名，其中４名独立董事以通迅方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，韦江宏董事长主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

  一、会议以１２票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了公司对外披露的《公司２０１２年半年度报告正本及摘要》；

  本半年度报告全文见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，半年度报告摘要刊登《证券时报》、《中国证券报》上。

  二、会议以６票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于公司与有色财务公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。

  该议案属于关联交易事项，根据有关规定，关联董事韦江宏先生、邵武先生、龚华东先生、梁克明先生、陈明勇先生、吴国忠先生在表决该议案时，进行了回避，与会的６名非关联董事一致同意《关于有色财务公司风险评估报告》。

  独立董事认为：公司委托华普天健会计师事务所（北京）有限公司对有色财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并编制了风险评估报告，该报告充分反映了有色财务公司截止到２０１２年６月３０日的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，未发现有色财务公司风险管理存在重大缺陷，公司在有色财务公司的资金是安全的，公司与有色财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务的风险是可控的。

  详细内容见同日刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的《关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告》。

  特此公告。

  铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

  ２０１２年８月２３日