证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实性、准确性和完整性，并对本公告内容的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

  广州药业股份有限公司（“本公司”）第五届第十八次董事会（“董事会”）会议通知于２０１２年８月１０日以传真和电邮方式发出，本次董事会会议于２０１２年８月２４日在本公司所在地中华人民共和国（“中国”）广东省广州市荔湾区沙面北街四十五号二楼会议室召开。会议应到董事８人，实到董事８人，其中独立非执行董事李善民先生和黄龙德先生以电话通讯形式参加会议；独立非执行董事张永华先生因未能亲自出席会议，委托独立非执行董事刘锦湘先生代为出席并行使表决权。董事长杨荣明先生主持了会议，本公司监事、高级管理人员、审计师与律师列席了会议，会议的召开符合中国《公司法》及《公司章程》的规定。

  经与会董事审议，会议以８票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了第１项、第２项与第３项议案；其中执行董事杨荣明先生和李楚源先生亦是广州医药集团有限公司（本公司之控股股东）之董事，就第４项议案回避表决，以６票同意、０票反对、０票弃权的表决结果通过了第４项议案：

  １、本公司２０１２年半年度报告；

  ２、本公司２０１２年半年度财务报告；

  ３、本公司２０１２年半年度审计师报告；

  ４、关于批准就重大资产重组事项按国内相关规则要求编制的审计报告和盈利预测报告的议案。

  上述报告全文（仅限中文版）刊载于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及香港联合交易所有限公司网站（ｗｗｗ．ｈｋｅｘｎｅｗｓ．ｈｋ）。

  特此公告

  广州药业股份有限公司董事会

  ２０１２年８月２４日