一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计
公司负责人朱德洪、主管会计工作负责人史仲国及会计机构负责人（会计主管人员）史仲国声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）基本情况简介
| Ａ股简称 | 宏达新材 |
| Ａ股代码 | ００２２１１ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 朱恩伟 | |
| 联系地址 | 江苏省扬中市明珠广场 | |
| 电话 | ０５１１－８３３５９０３２ | |
| 传真 | ０５１１－８３３６５４７８ | |
| 电子信箱 | ｚｅｗ＠ｈｏｎｇｄａ－ｃｈｅｍｉｃａｌ．ｃｏｍ | |
（二）主要财务数据和指标
１、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ２，６８２，２７６，１８３．４２ | ２，４６６，５６３，２０３．１５ | ８．７５％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | １，６７８，９４１，５３４．７０ | １，６８０，４３１，１６７．３１ | －０．０９％ |
| 股本（股） | ４３２，４７５，７７９．００ | ４３２，４７５，７７９．００ | ０％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ３．８８ | ３．８９ | －０．２６％ |
| 资产负债率（％） | ３６．２２％ | ３０．６３％ | ５．５９％ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ４０３，１１１，７６３．５４ | ４８０，８７１，４７５．２７ | －１６．１７％ |
| 营业利润（元） | －１０，１２８，０５５．１５ | ４１，３４８，７４４．８９ | －１２４．４９％ |
| 利润总额（元） | －７，９９４，７７７．３６ | ４３，１２７，５６０．１３ | －１１８．５４％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | －７，６１９，６３２．６１ | ３４，０８４，７７２．９８ | －１２２．３５％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | －１０，３３５，２９８．３５ | ３２，８４１，３２７．３３ | －１３１．４７％ |
| 基本每股收益（元／股） | －０．０１８ | ０．０８ | －１２２．５％ |
| 稀释每股收益（元／股） | －０．０１８ | ０．０８ | －１２２．５％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | －０．４５％ | ２．０２％ | －２．４７％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | －０．６２％ | １．９４％ | －２．５６％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | １４７，８３４，５２５．９６ | １５，８５１，７１２．００ | ８３２．６１％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．３４ | ０．０４ | ７５０％ |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
２、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | １０，５９７．００ | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ２，１５７，２０４．６３ | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | １，１３４，１５４．９３ | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －３４，５２３．８４ | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | －２４，８９４．２１ | |
| 所得税影响额 | －５２６，８７２．７７ | |
| | | |
| 合计 | ２，７１５，６６５．７４ | －－ |
３、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
４、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例（％） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（％） |
| 一、有限售条件股份 | ２１５，６５３，３２９ | ４９．８６％ | | | | －５１，７８６，３９９ | －５１，７８６，３９９ | １６３，８６６，９３０ | ３７．８９％ |
| １、国家持股 | | | | | | | | | |
| ２、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| ３、其他内资持股 | ２０５，２５９，３４３ | ４７．４６％ | | | | －５１，３１４，８３６ | －５１，３１４，８３６ | １５３，９４４，５０７ | ３５．６％ |
| 其中：境内法人持股 | ２０５，２５９，３４３ | ４７．４６％ | | | | －５１，３１４，８３６ | －５１，３１４，８３６ | １５３，９４４，５０７ | ３５．６％ |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| ４、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| ５．高管股份 | １０，３９３，９８６ | ２．４％ | | | | －４７１，５６３ | －４７１，５６３ | ９，９２２，４２３ | ２．２９％ |
| 二、无限售条件股份 | ２１６，８２２，４５０ | ５０．１４％ | | | | ５１，７８６，３９９ | ５１，７８６，３９９ | ２６８，６０８，８４９ | ６２．１１％ |
| １、人民币普通股 | ２１６，８２２，４５０ | ５０．１４％ | | | | ５１，７８６，３９９ | ５１，７８６，３９９ | ２６８，６０８，８４９ | ６２．１１％ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | ４３２，４７５，７７９．００ | １００％ | | | | ０ | ０ | ４３２，４７５，７７９．００ | １００％ |
（二）前１０名股东、前１０名无限售条件股东／流通股股东持股情况表
前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
| 股东总数 | ３５，６５４ |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 江苏伟伦投资管理有限公司 | | ４７．４６％ | ２０５，２５９，３４３ | １５３，９４４，５０７ | | |
| 邱梅芳 | | ３．５７％ | １５，４５０，０００ | ０ | | |
| 上海金力方股权投资合伙企业（有限合伙） | | ２．０８％ | ９，０００，０００ | ０ | | |
| 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司 | | １．９９％ | ８，６１０，０００ | ０ | | |
| 郭北琼 | | １．８３％ | ７，９０７，７３６ | ３，９５３，８６８ | | |
| 龚锦娣 | | １．５３％ | ６，６０１，２９９ | ０ | | |
| 万利隆投资管理有限公司 | | １．２４％ | ５，３４６，７５６ | ０ | | |
| 朱燕梅 | | １．２％ | ５，２００，８０９ | ０ | | |
| 施纪洪 | | ０．６４％ | ２，７７７，６８８ | ０ | | |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团险分红 | | ０．３３％ | １，４２２，１１７ | ０ | | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
| 种类 | 数量 |
| 江苏伟伦投资管理有限公司 | ５１，３１４，８３６ | Ａ股 | ５１，３１４，８３６ |
| 邱梅芳 | １５，４５０，０００ | Ａ股 | １５，４５０，０００ |
| 上海金力方股权投资合伙企业（有限合伙） | ９，０００，０００ | Ａ股 | ９，０００，０００ |
| 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司 | ８，６１０，０００ | Ａ股 | ８，６１０，０００ |
| 龚锦娣 | ６，６０１，２９９ | Ａ股 | ６，６０１，２９９ |
| 万利隆投资管理有限公司 | ５，３４６，７５６ | Ａ股 | ５，３４６，７５６ |
| 朱燕梅 | ５，２００，８０９ | Ａ股 | ５，２００，８０９ |
| 郭北琼 | ３，９５３，８６８ | Ａ股 | ３，９５３，８６８ |
| 施纪洪 | ２，７７７，６８８ | Ａ股 | ２，７７７，６８８ |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团险分红 | １，４２２，１１７ | Ａ股 | １，４２２，１１７ |
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | 前１０大无限售条件股东之间，江苏伟伦投资管理有限公司与龚锦娣、朱燕梅存在关联关系。龚锦娣为江苏伟伦投资管理有限公司法定代表人朱德洪之妻、朱燕梅为江苏伟伦投资管理有限公司法定代表人朱德洪之女。其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 其中：持有限制性股票数量（股） | 期末持有股票期权数量（股） | 变动原因 |
| 路长全 | 董事 | １，２００，０００ | ０ | ３００，０００ | ９００，０００ | ０ | ０ | 个人原因 |
| 张建平 | 董事 | ６８６，２５０ | ０ | １７１，５６３ | ５１４，６８７ | ０ | ０ | 个人原因 |
| 朱燕梅 | 董事、高管之子女 | ９，０００，８０９ | ０ | ３，８００，０００ | ５，２００，８０９ | ０ | ０ | 个人原因 |
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| | | | | | | |
| 主营业务产品情况 |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 二甲基二氯硅烷水解物 | ２０，６５６，３２４．７１ | １９，２２１，０５４．４６ | ６．９５％ | | | |
| 生胶 | ３９，８８６，１５９．２７ | ４１，１６６，２６６．１６ | －３．２１％ | －２８％ | －１８．７５％ | －１２．１６％ |
| 混炼胶 | ３１７，７０６，８８９．１１ | ２６７，３５１，３５８．５６ | １５．８５％ | －２２％ | －１４．４３％ | －７．４２％ |
| 液态胶 | ３，９５７，４４１．３０ | ３，４６３，７６３．８０ | １２．４７％ | | | |
| 羟油、助剂 | １，０４９，１８０．９１ | ５５３，３９２．２３ | ４７．２５％ | ２７８％ | ３９３．４６％ | －１２．３６％ |
| 三甲基一氯硅烷 | ７，８７３，７６４．１４ | ２，７５５，６３１．２６ | ６５％ | ２３％ | －３０．８８％ | ２７．１８％ |
| 一甲基二氯氢硅烷 | ４，５３１，９５０．６４ | ２，３０９，７００．８６ | ４９．０４％ | ５８９％ | ４５８．２５％ | １１．９８％ |
| 有机硅单体其他副产物 | ７５，６８６．２７ | | | －９９％ | | |
| | | | １４．８９％ | －１８％ | －９．８２％ | －７．３１％ |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
产能扩张太快，而因为宏观环境低迷造成有机硅需求不再高速增长。
（二）主营业务分地区情况
单位：元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
| 境内销售 | ３５５，９６９，３０６．５０ | －１５．３８％ |
| 直接出口 | ３４，２３１，７９６．５７ | －０．７１％ |
| 间接出口（转厂） | ５，５３６，２９３．２８ | －７７．７３％ |
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
产能扩张太快，而因为宏观环境低迷造成有机硅需求不再高速增长。
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
产能扩张太快，而因为宏观环境低迷造成有机硅需求不再高速增长。
（六）募集资金使用情况
１、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | ６９，９８５．０８ | 本报告期投入募集资金总额 | ９，９８７．５５ |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 已累计投入募集资金总额 | ３６，２１３．０７ |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（１） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |
| ７万吨／年有机硅材料扩建项目 | 否 | ７２，０００ | ７２，０００ | ９，９８７．５５ | ３６，２１３．０８ | ５０．３％ | | | | 否 |
| 承诺投资项目小计 | － | ７２，０００ | ７２，０００ | ９，９８７．５５ | ３６，２１３．０８ | － | － | | － | － |
| 超募资金投向 | |
| | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款（如有） | － | | | | | | － | － | － | － |
| 补充流动资金（如有） | － | | | | | | － | － | － | － |
| 超募资金投向小计 | － | | | | | － | － | | － | － |
| 合计 | － | ７２，０００ | ７２，０００ | ９，９８７．５５ | ３６，２１３．０８ | － | － | | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | □ 适用 √ 不适用 |
| |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
| □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
| |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
| □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
| |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
| 募集资金到位后，公司置换前期投资的资金５４８９．６９万元（非本期） |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | √ 适用 □ 不适用 |
| ２０１２年１月，流动资金归还募集资金１５０００万元。２０１２年１月，继续用闲置募集资金补充流动资金１５０００万元。２０１２年６月，公司已经全额归还募集资金补充流动资金１５０００万元。期末无募集资金补充流动资金。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
| |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 期末募集资金余额３１５１５．０１万元，存放于募集资金专户 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | ２０１１年年末审计发现６１，１５１，３３０．２０元由于募投项目设计方案变更，导致设备供应商退回预付设备款等原因，供应商将款项直接退至公司一般户，公司未及时将退回的款项归还募集资金专户，造成期末募集资金尚未使用余额和实际余额差异。截至２０１２年３月２７日公司已将该部分款项全额退还至募集资金专户。 |
２、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
√ 适用 □ 不适用
２０１２年经营计划目标从１２亿元调整为８－９亿元。
（八）对２０１２年１－９月经营业绩的预计
２０１２年１－９月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
| 2012年1-9月净利润亏损（万元） | ０ | 至 | ５００ |
| ２０１１年１－９月归属于上市公司股东的净利润（元） | ６，２６０．００ |
| 业绩变动的原因说明 | |
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
１、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
２、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
３、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 东莞市旭业光电科技有限公司 | ２０１２年０３月２８日 | ２，０００ | ２０１２年０３月２８日 | ２，０００ | 保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１） | ２，０００ | 报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２） | ２，０００ |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３） | １５，０００ | 报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４） | ７，６００ |
| 公司对子公司的担保情况 |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 东莞市新东方科技有限公司 | ２０１２年０３月０３日 | ５，０００ | ２０１２年０３月２８日 | ３，０００ | 保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１） | ５，０００ | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２） | ３，０００ |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３） | １５，０００ | 报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４） | ３，０００ |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） |
| 报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１） | ７，０００ | 报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２） | ５，０００ |
| 报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３） | ３０，０００ | 报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４） | １０，６００ |
| 实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例 | |
| 其中： |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ） | ０ |
| 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ） | ２，０００ |
| 担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ） | ０ |
| 上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） | ２，０００ |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 | 无 |
（三）非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 □ 否
（四）重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
应收惠州双和新能源科技有限公司４９０万元，系我公司２０１１年３月对该公司的投资性借款。该财务资助现已逾期，经公司多次催要，对方坚持要２０１２年１２月底前还清，我公司于２０１２年５月３０日向镇江市中级人民法院提起诉讼，目前案件正在审理过程中。公司实际控制人朱德洪于２０１２年５月３０日提交４９０万保证金，并承诺承担对方无法归还的风险。因此不会给公司造成损失。
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
１、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
２、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
３、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
√ 适用 □ 不适用
| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初（２０１２年１月１日）（万元） | 报告期新增占用金额（万元） | 报告期偿还总金额（万元） | 期末（２０１２年０６月３０日）（万元） | 预计偿还方式 | 预计偿还金额（万元） | 预计偿还时间（月份） |
| 江苏城市魔方酒店管理有限公司 | ２０１１年 | 财务资助 | １，４５０ | | １，４５０ | | | | |
| 广东宝利美汽车新材料有限公司 | ２０１１年 | 代垫开办费用 | １１６．８３ | | １１６．８３ | | | | |
| 广东神胶硅业科技有限公司 | ２０１１年 | 代垫开办费用 | １１５．６７ | | １１５．６７ | | | | |
| 当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 | |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见 | |
| 责任人 | |
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
４、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 资产置换时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 公司控股股东江苏伟伦投资管理公司和实际控制人朱德洪及配偶龚锦娣、子女朱恩伟、朱燕梅、倪纪芳、施纪洪、郭北琼、张建平、黄来凤、路长全、赵忠秀、曹忠惠 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 | 均严格遵守相关诺。其中龚锦娣、朱燕梅、倪纪芳、施纪洪、郭北琼、张建平、黄来凤、路长全、赵忠秀、曹忠惠承诺限售三十六个月股份已于２０１１年２月１８日解除限售。具体内容见２０１１年２月１７ 日巨潮资讯网和《证券时报》上《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：２０１１－００４） |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司控股股东江苏伟伦投资管理公司和实际控制人朱德洪、朱恩伟；公司董事、监事、高级管理人员；非公开发行股票认购者 | 公司的董事、监事、高级管理人员作出承诺，在离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 ５０％；２０１０年１１月８ 日，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称＂公司＂）接到控股股东江苏伟伦投资管理有限公司（简称＂伟伦投资＂）的《承诺函》，承诺对所持公司股份追加限售期限至 ２０１１年１２月３１日；２０１０ 年１２月７日，非公开发行股票认购者承诺：本次非公开发行股票自２０１０年１２月８日起１２个月内不转让。 | 均严格遵守相关承诺。 |
５、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
６、其他综合收益细目
无
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１２年０１月１０日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 了解公司生产经营状况 |
| ２０１２年０１月１２日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 了解公司新产品的开发 |
| ２０１２年０５月２９日 | 公司证券部 | 实地调研 | 机构 | 华英证券 | 了解公司生产经营状况及新产品开发情况 |
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
１、合并资产负债表
编制单位： 江苏宏达新材料股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | ３７４，７５２，２９４．６８ | ２５４，３４０，４７４．１９ |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | １０，６５８，１２９．５０ | ２２，３２２，４４９．２５ |
| 应收账款 | | １６３，３１７，３３５．０８ | １８４，０２２，９５３．７２ |
| 预付款项 | | ２１６，４３６，５７８．７４ | １４９，３５８，０２０．３１ |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | ４，４１３，６００．００ | ０．００ |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | ３５，３８０，７４６．３５ | ７５，２２８，６８１．６５ |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | ３１３，３４７，２２２．４２ | ２８５，０９０，７５４．３０ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | １，１１８，３０５，９０６．７７ | ９７０，３６３，３３３．４２ |
| 非流动资产： | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | ７０，８５６，３１７．４２ | ４６，３７０，０７１．８４ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | ８８６，５１３，００８．２１ | ９２６，２５１，９６０．５３ |
| 在建工程 | | ４８８，６１３，３７４．３３ | ４０４，１５２，２１７．１８ |
| 工程物资 | | １６，１７４，２１２．７２ | １８，４９３，６２５．１７ |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ９２，９９３，９２０．７７ | ９４，０２２，４３８．４４ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | ８，８１９，４４３．２０ | ６，９０９，５５６．５７ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | １，５６３，９７０，２７６．６５ | １，４９６，１９９，８６９．７３ |
| 资产总计 | | ２，６８２，２７６，１８３．４２ | ２，４６６，５６３，２０３．１５ |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | ６３４，５００，０００．００ | ５１０，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | １３８，１２０，０００．００ | １３７，０００，０００．００ |
| 应付账款 | | １３２，１８４，４８３．４３ | １０２，２９２，０８３．８６ |
| 预收款项 | | ３１，５５１，２３３．５２ | １８，７５６，５４６．２０ |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | ４，８３５，７９８．６２ | ５，２１６，１４２．４７ |
| 应交税费 | | －６６，０９０，４１３．６２ | －６８，６２０，５５１．９３ |
| 应付利息 | | １，２１６，９１１．１１ | ３，１３３，２２０．８３ |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | ３９，２０４，３６４．６６ | ２，９３９，２４９．５９ |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ９１５，５２２，３７７．７２ | ７１０，７１６，６９１．０２ |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | ５６，０４５，０７０．１７ | ４４，７９１，４７２．７９ |
| 非流动负债合计 | | ５６，０４５，０７０．１７ | ４４，７９１，４７２．７９ |
| 负债合计 | | ９７１，５６７，４４７．８９ | ７５５，５０８，１６３．８１ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | ４３２，４７５，７７９．００ | ４３２，４７５，７７９．００ |
| 资本公积 | | １，０３７，８８３，０６１．４５ | １，０３１，７５３，０６１．４５ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ２８，８９４，５２４．０３ | ２８，８９４，５２４．０３ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | １７９，６８８，１７０．２２ | １８７，３０７，８０２．８３ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | １，６７８，９４１，５３４．７０ | １，６８０，４３１，１６７．３１ |
| 少数股东权益 | | ３１，７６７，２００．８３ | ３０，６２３，８７２．０３ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | １，７１０，７０８，７３５．５３ | １，７１１，０５５，０３９．３４ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | ２，６８２，２７６，１８３．４２ | ２，４６６，５６３，２０３．１５ |
法定代表人：朱德洪 主管会计工作负责人：史仲国 会计机构负责人：史仲国
２、母公司资产负债表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | ３６１，８５８，６８１．６０ | ２４２，１２２，０１５．１５ |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | ８，２６６，４３５．７９ | １３，０６０，８５９．７１ |
| 应收账款 | | ２３８，６４６，３９２．９３ | ２６０，６２７，５０２．９２ |
| 预付款项 | | ２１９，２３８，１７７．１６ | １２６，４５４，３００．０８ |
| 应收利息 | | ４，４１３，６００．００ | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | ５１，４８６，６６０．４２ | １１０，０２３，０６０．６３ |
| 存货 | | １５９，０１５，１７２．０６ | １５５，２０８，４１８．１９ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | １，０４２，９２５，１１９．９６ | ９０７，４９６，１５６．６８ |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | １８９，１５３，７３３．９０ | １６１，２３６，９０６．３５ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | ７８５，５２５，７０２．０４ | ８２７，６８５，８１１．１３ |
| 在建工程 | | ３５８，７７６，３９０．２７ | ２８９，６５０，６７１．２７ |
| 工程物资 | | １４，８７８，２５３．８０ | １８，４９３，６２５．１７ |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ７９，５９０，７７３．５０ | ８０，４５２，１１５．０３ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | ６，６９９，２４４．８６ | ４，７７７，９９７．５５ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | １，４３４，６２４，０９８．３７ | １，３８２，２９７，１２６．５０ |
| 资产总计 | | ２，４７７，５４９，２１８．３３ | ２，２８９，７９３，２８３．１８ |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | ５９９，５００，０００．００ | ４８０，０００，０００．００ |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | １３８，１２０，０００．００ | １３７，０００，０００．００ |
| 应付账款 | | ９３，８８６，５０２．５６ | ７１，６４４，１２３．１４ |
| 预收款项 | | １８，３５２，５３１．５２ | ３，０４０，６１６．０４ |
| 应付职工薪酬 | | ３，７５７，５６８．９２ | ３，００８，５５１．６８ |
| 应交税费 | | －４０，２８２，９７１．４２ | －４９，２２９，１１７．２３ |
| 应付利息 | | １，１４６，３００．００ | ３，０７８，００８．３３ |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | ２１，２５３，９５１．１４ | ７，１０９，３２３．５９ |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ８３５，７３３，８８２．７２ | ６５５，６５１，５０５．５５ |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | ４９，７８０，０７０．２０ | ３８，１６８，４７２．８０ |
| 非流动负债合计 | | ４９，７８０，０７０．２０ | ３８，１６８，４７２．８０ |
| 负债合计 | | ８８５，５１３，９５２．９２ | ６９３，８１９，９７８．３５ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | ４３２，４７５，７７９．００ | ４３２，４７５，７７９．００ |
| 资本公积 | | １，０３７，８７９，２６６．１３ | １，０３１，７４９，２６６．１３ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ２８，８９４，５２４．０３ | ２８，８９４，５２４．０３ |
| 未分配利润 | | ９２，７８５，６９６．２５ | １０２，８５３，７３５．６７ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | １，５９２，０３５，２６５．４１ | １，５９５，９７３，３０４．８３ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | ２，４７７，５４９，２１８．３３ | ２，２８９，７９３，２８３．１８ |
３、合并利润表单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | ４０３，１１１，７６３．５４ | ４８０，８７１，４７５．２７ |
| 其中：营业收入 | | ４０３，１１１，７６３．５４ | ４８０，８７１，４７５．２７ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | ４１１，７２６，０６４．２７ | ４３８，６２２，３３７．０６ |
| 其中：营业成本 | | ３４５，０３８，６８８．５４ | ３７３，８５２，４０７．９４ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | ４２８，２７４．１６ | ２８６，０９１．０７ |
| 销售费用 | | １４，８６９，９３８．１４ | １４，０９５，３９４．５３ |
| 管理费用 | | ５１，６２８，３６５．１４ | ３９，１２２，８３５．２８ |
| 财务费用 | | ３，９５４，５７０．４３ | ８，１５０，８２９．１８ |
| 资产减值损失 | | －４，１９３，７７２．１４ | １，５９２，７７９．８１ |
| 加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | －１，５１３，７５４．４２ | ６２１，６０５．９３ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | －１０，１２８，０５５．１５ | ４１，３４８，７４４．８９ |
| 加 ：营业外收入 | | ２，５５８，９４８．９７ | ２，１００，８４７．９９ |
| 减 ：营业外支出 | | ４２５，６７１．１８ | ３２２，０３２．７５ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | －７，９９４，７７７．３６ | ４３，１２７，５６０．１３ |
| 减：所得税费用 | | －１，５１８，４７３．５５ | ６，５２４，８２２．６７ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | －６，４７６，３０３．８１ | ３６，６０２，７３７．４６ |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | －７，６１９，６３２．６１ | ３４，０８４，７７２．９８ |
| 少数股东损益 | | １，１４３，３２８．８０ | ２，５１７，９６４．４８ |
| 六、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | | －０．０１８ | ０．０８ |
| （二）稀释每股收益 | | －０．０１８ | ０．０８ |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：朱德洪 主管会计工作负责人：史仲国 会计机构负责人：史仲国
４、母公司利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | ２７９，４４５，６３７．６７ | ３７２，１５４，８３６．７１ |
| 减：营业成本 | | ２４３，１１８，０５６．３０ | ３０２，０３４，３９９．２７ |
| 营业税金及附加 | | ２９１，６２７．３５ | ５６，１６９．６６ |
| 销售费用 | | ７，４７９，４３３．０５ | ７，８４４，５１８．４１ |
| 管理费用 | | ３８，４０６，９９７．１５ | ２５，３３１，１６１．１５ |
| 财务费用 | | ３，４１１，４５８．７６ | １０，１０９，２７９．９９ |
| 资产减值损失 | | －１，１３７，８５２．６８ | １，０２１，１２８．５２ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | －１，５１３，７５４．４２ | ６２１，６０５．９３ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | －１３，６３７，８３６．６８ | ２６，３７９，７８５．６４ |
| 加：营业外收入 | | １，７５６，５４９．９５ | １，６３６，０４９．８５ |
| 减：营业外支出 | | １０８，０００．００ | ２，８７０．１２ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | －１１，９８９，２８６．７３ | ２８，０１２，９６５．３７ |
| 减：所得税费用 | | －１，９２１，２４７．３１ | ４，０４８，７７５．５３ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | －１０，０６８，０３９．４２ | ２３，９６４，１８９．８４ |
| 五、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | | |
５、合并现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ４６６，６２８，２２１．１３ | ５３６，５５３，３６９．９６ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | ２，６０７，４５１．５６ | ８６２，８５８．９７ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ８７，６３７，９７３．０９ | ８，１４５，４８３．３３ |
| 经营活动现金流入小计 | ５５６，８７３，６４５．７８ | ５４５，５６１，７１２．２６ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ３５４，１８４，２８０．５３ | ４３４，８６６，０４３．５５ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ２９，０８６，０５６．６１ | ３１，５４７，６５２．１４ |
| 支付的各项税费 | ５，１５８，９６１．９０ | １５，７１６，６７１．３１ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ２０，６０９，８２０．７８ | ４７，５７９，６３３．２６ |
| 经营活动现金流出小计 | ４０９，０３９，１１９．８２ | ５２９，７１０，０００．２６ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １４７，８３４，５２５．９６ | １５，８５１，７１２．００ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ５５，０００，０００．００ | ５１，５１５，６００．９４ |
| 投资活动现金流入小计 | ５５，０００，０００．００ | ５１，５１５，６００．９４ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | １３１，７８３，１９３．６７ | ２０８，５７２，５９９．６３ |
| 投资支付的现金 | ２６，０００，０００．００ | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | ２５８，８２１，８２４．８２ |
| 投资活动现金流出小计 | １５７，７８３，１９３．６７ | ４６７，３９４，４２４．４５ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１０２，７８３，１９３．６７ | －４１５，８７８，８２３．５１ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | ６１３，０００，０００．００ | ４７１，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ６１３，０００，０００．００ | ４７１，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ４８８，５００，０００．００ | ３２６，５００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １３，７９３，５０９．８３ | ９，６７２，８２８．４３ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | ５０２，２９３，５０９．８３ | ３３６，１７２，８２８．４３ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | １１０，７０６，４９０．１７ | １３４，８２７，１７１．５７ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | １５５，７５７，８２２．４６ | －２６５，１９９，９３９．９４ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ６９，５２５，５０６．９９ | ６０３，２６０，４８１．３７ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ２２５，２８３，３２９．４５ | ３３８，０６０，５４１．４３ |
６、母公司现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ３２５，４０５，０４１．４５ | ３６０，５５４，４４９．０６ |
| 收到的税费返还 | ２，６０７，４５１．５６ | ８６２，８５８．９７ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ５０，６７１，１２３．１７ | ７，３０１，０６０．９０ |
| 经营活动现金流入小计 | ３７８，６８３，６１６．１８ | ３６８，７１８，３６８．９３ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ２１４，４６３，３２５．９０ | ２７３，００６，０９０．１２ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １８，５０７，０３８．４９ | １９，２８１，３６４．８８ |
| 支付的各项税费 | ２，５８６，９２９．２９ | ９，５０７，５６５．７４ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | １６，５７９，７８４．２７ | ２８，４３０，８７３．９５ |
| 经营活动现金流出小计 | ２５２，１３７，０７７．９５ | ３３０，２２５，８９４．６９ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １２６，５４６，５３８．２３ | ３８，４９２，４７４．２４ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ５５，０００，０００．００ | ４７，０１５，６００．９４ |
| 投资活动现金流入小计 | ５５，０００，０００．００ | ４７，０１５，６００．９４ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | １０７，２３１，２８２．４５ | １６１，７０３，７９１．５８ |
| 投资支付的现金 | ２６，０００，０００．００ | ４２，０００，０００．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | ２５８，８２１，８２４．８２ |
| 投资活动现金流出小计 | １３３，２３１，２８２．４５ | ４６２，５２５，６１６．４０ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －７８，２３１，２８２．４５ | －４１５，５１０，０１５．４６ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | ５７８，０００，０００．００ | ４１７，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ５７８，０００，０００．００ | ４１７，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ４５８，５００，０００．００ | ３０７，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １２，７３２，５８７．３６ | ８，６４９，３７２．２８ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | ４７１，２３２，５８７．３６ | ３１５，６４９，３７２．２８ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | １０６，７６７，４１２．６４ | １０１，３５０，６２７．７２ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | １５５，０８２，６６８．４２ | －２７５，６６６，９１３．５０ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ５７，３０７，０４７．９５ | ５８７，０７６，６６２．８３ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ２１２，３８９，７１６．３７ | ３１１，４０９，７４９．３３ |
７、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ４３２，４７５，７７９．００ | １，０３１，７５３，０６１．４５ | | | ２８，８９４，５２４．０３ | | １８７，３０７，８０２．８３ | | ３０，６２３，８７２．０３ | １，７１１，０５５，０３９．３４ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ４３２，４７５，７７９．００ | １，０３１，７５３，０６１．４５ | | | ２８，８９４，５２４．０３ | | １８７，３０７，８０２．８３ | | ３０，６２３，８７２．０３ | １，７１１，０５５，０３９．３４ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | ６，１３０，０００．００ | | | | | －７，６１９，６３２．６１ | | １，１４３，３２８．８０ | －３４６，３０３．８１ |
| （一）净利润 | | | | | | | －７，６１９，６３２．６１ | | １，１４３，３２８．８０ | －６，４７６，３０３．８１ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | －７，６１９，６３２．６１ | | １，１４３，３２８．８０ | －６，４７６，３０３．８１ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０．００ | ６，１３０，０００．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ６，１３０，０００．００ |
| １．所有者投入资本 | ０．００ | | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | ０．００ | ６，１３０，０００．００ | | | | | | | | ６，１３０，０００．００ |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．提取盈余公积 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ４３２，４７５，７７９．００ | １，０３７，８８３，０６１．４５ | | | ２８，８９４，５２４．０３ | | １７９，６８８，１７０．２２ | | ３１，７６７，２００．８３ | １，７１０，７０８，７３５．５３ |
上年金额单位： 元
| 项目 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ２８８，３１７，１８６．００ | １，１７５，９１１，６５４．４５ | | | ２８，８９４，５２４．０３ | | ２０６，８８２，７００．７６ | | ３０，２６４，１００．０３ | １，７３０，２７０，１６５．２７ |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２８８，３１７，１８６．００ | １，１７５，９１１，６５４．４５ | | | ２８，８９４，５２４．０３ | | ２０６，８８２，７００．７６ | | ３０，２６４，１００．０３ | １，７３０，２７０，１６５．２７ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | １４４，１５８，５９３．００ | －１４４，１５８，５９３．００ | | | | | ３４，８３２，７８５．４３ | | ２，５２９，７８２．０８ | ３７，３６２，５６７．５１ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３４，８３２，７８５．４３ | | ２，５２９，７８２．０８ | ３７，３６２，５６７．５１ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ３４，８３２，７８５．４３ | | ２，５２９，７８２．０８ | ３７，３６２，５６７．５１ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | １４４，１５８，５９３．００ | －１４４，１５８，５９３．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | １４４，１５８，５９３．００ | －１４４，１５８，５９３．００ | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ４３２，４７５，７７９．００ | １，０３１，７５３，０６１．４５ | | | ２８，８９４，５２４．０３ | | ２４１，７１５，４８６．１９ | | ３２，７９３，８８２．１１ | １，７６７，６３２，７３２．７８ |
８、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ４３２，４７５，７７９．００ | １，０３１，７４９，２６６．１３ | | | ２８，８９４，５２４．０３ | | １０２，８５３，７３５．６７ | １，５９５，９７３，３０４．８３ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ４３２，４７５，７７９．００ | １，０３１，７４９，２６６．１３ | | | ２８，８９４，５２４．０３ | | １０２，８５３，７３５．６７ | １，５９５，９７３，３０４．８３ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | ６，１３０，０００．００ | | | | | －１０，０６８，０３９．４２ | －３，９３８，０３９．４２ |
| （一）净利润 | | | | | | | －１０，０６８，０３９．４２ | －１０，０６８，０３９．４２ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | －１０，０６８，０３９．４２ | －１０，０６８，０３９．４２ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０．００ | ６，１３０，０００．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ６，１３０，０００．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | ６，１３０，０００．００ | | | | | | ６，１３０，０００．００ |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ４３２，４７５，７７９．００ | １，０３７，８７９，２６６．１３ | | | ２８，８９４，５２４．０３ | | ９２，７８５，６９６．２５ | １，５９２，０３５，２６５．４１ |
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ２８８，３１７，１８６．００ | １，１７５，９０７，８５９．１３ | | | ２８，８９４，５２４．０３ | | １２６，０５０，７５９．２４ | １，６１９，１７０，３２８．４０ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２８８，３１７，１８６．００ | １，１７５，９０７，８５９．１３ | | | ２８，８９４，５２４．０３ | | １２６，０５０，７５９．２４ | １，６１９，１７０，３２８．４０ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | １４４，１５８，５９３．００ | －１４４，１５８，５９３．００ | | | | | ２４，６７６，７４６．３６ | ２４，６７６，７４６．３６ |
| （一）净利润 | | | | | | | ２４，６７６，７４６．３６ | ２４，６７６，７４６．３６ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ２４，６７６，７４６．３６ | ２４，６７６，７４６．３６ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | １４４，１５８，５９３．００ | －１４４，１５８，５９３．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | １４４，１５８，５９３．００ | －１４４，１５８，５９３．００ | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ４３２，４７５，７７９．００ | １，０３１，７４９，２６６．１３ | | | ２８，８９４，５２４．０３ | | １５０，７２７，５０５．６０ | １，６４３，８４７，０７４．７６ |
（三）报表附注
１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（１）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（２）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（３）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
２、合并报表合并范围发生变更的理由
不适用
３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
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