证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２５８３ 证券简称：海能达 公告编号：２０１２－０５８

  海能达通信股份有限公司

  第一届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  １．海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议以电子邮件及电话的方式于２０１２年８月１９日向各位董事发出。

  ２．本次董事会于２０１２年８月２４日以现场参与和电话会议的形式在公司会议室召开。

  ３．本次会议应出席９人，实际出席９人。（其中：委托出席的董事０人，以通讯表决方式出席会议的董事３人），缺席会议的董事０人。以通讯表决方式出席会议的董事具体为：谭学治、李少谦和卢山。

  ４．本次会议由董事长陈清州先生主持，监事邓峰、副总裁郑元福、副总经理郭義祥列席了本次会议。

  ５．本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  １． 以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于２０１２年半年度报告及摘要的议案》。

  同意对外报送２０１２年半年度报告及摘要。《海能达通信股份有限公司２０１２年半年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《海能达通信股份有限公司 ２０１２ 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ２． 以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

  同意公司本次继续使用部分闲置募集资金人民币１０，０００万元暂时补充流动资金，期限为６个月。《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ３． 以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

  同意聘任田智勇先生为公司证券事务代表。田智勇先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，并于２０１２年７月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。田智勇先生未持有公司股票，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。田智勇先生的简历详见附件。

  ４． 以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于注销全资子公司哈尔滨侨航通信设备有限公司的议案》。

  同意注销全资子公司哈尔滨侨航通信设备有限公司并授权公司管理层组织开展对子公司的清算、注销事宜。《关于注销子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ５． 以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于更换公司２０１２年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

  鉴于深圳市鹏城会计师事务所（简称“鹏城所”）已与国富浩华会计师事务所（简称“国富浩华”）合并，并对外统一使用国富浩华会计师事务所的名称与品牌，原鹏城所对公司提供审计服务的团队不变，因此董事会同意将公司２０１２ 年度审计机构由鹏城所更换为国富浩华。本议案在提交本次董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，公司独立董事对更换会计师事务所发表了独立意见。

  ６． 以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于专业数字终端开发平台项目计划调整可行性分析的议案》。

  同意调整专业数字终端开发平台项目的投资计划。《关于专业数字终端开发平台项目计划调整可行性分析的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ７． 以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

  同意将基于ＰＤＴ标准的数字集群系统产业化项目的计划完成时间调整为２０１４年７月，投资金额调整为８，９９３万元；同意将专业数字终端开发平台项目的计划完成时间调整为２０１３年１２月，投资金额调整为４，３７４万元；同意将数字集群研发中心项目的计划完成时间调整为２０１２年１２月；同意将海外营销和客户服务网络建设项目的计划完成时间调整为２０１２年１２月。《关于调整募集资金投资项目计划的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ８． 以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于修改＜对外投资管理制度＞的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

  修改后的《对外投资管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ９． 以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于修改＜总经理工作细则＞的议案》。

  修改后的《总经理工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  １０． 以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于公司治理专项活动整改情况总结报告的议案》。

  《关于公司治理专项活动整改情况的总结报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  １１． 以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于为深圳市安智捷科技有限公司民生银行授信提供担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

  同意深圳市安智捷科技有限公司向中国民生银行深圳分行申请不超过人民币３，０００万元综合授信额度，并由海能达通信股份有限公司提供连带责任担保。《关于为深圳市安智捷科技有限公司民生银行授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  １２． 以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于提议召开公司２０１２年第四次临时股东大会的议案》。

  同意在２０１２年９月１１日召开公司２０１２年第四次临时股东大会，审议本次董事会及第一届监事会第十六次会议审议通过的需要提交股东大会审议的议案。《关于召开２０１２年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、备查文件

  １．公司第一届董事会第二十二会议决议；

  特此公告。

  海能达通信股份有限公司董事会

  ２０１２年８月２４日

  附件：

  田智勇先生简历

  田智勇先生，１９８０年１２月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西安电子科技大学企业管理专业，硕士学历。２００７年开始在深圳市好易通科技有限公司工作，历任管理优化工程师、投资专员。现任海能达通信股份有限公司证券事务副代表。

  田智勇先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，并于２０１２年７月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。田智勇先生未持有公司股票，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。田智勇先生的联系方式如下：

  联系地址：广东省深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦

  邮政编码：５１８０５７

  联系电话：０７５５－２６９７２９９９－１２４７

  传 真：０７５５－８６１３７１３５

  电子邮箱：ｚｈｉｙｏｎｇ．ｔｉａｎ＠ｈｙｔｅｒａ．ｃｏｍ

  证券代码：００２５８３ 证券简称：海能达 公告编号：２０１２－０６０

  海能达通信股份有限公司

  第一届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  １、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议以电子邮件的方式于２０１２年８月１９日向各位监事发出。

  ２、本次监事会于２０１２年８月２４日以现场参与的形式在公司会议室召开。

  ３、本次会议应出席３人，实际出席３人。

  ４、本次会议由监事会主席李航先生主持。

  ５、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  １、以３票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于２０１２年半年度报告及摘要的议案》。

  与会监事一致认为：公司董事会编制和审核海能达通信股份有限公司２０１２年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  ２、以３票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  与会监事一致认为：公司本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金，提高了募集资金使用效率，降低了财务费用，有利于公司的长远发展，符合和维护了全体股东的利益。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定。同意公司使用闲置募集资金人民币１０，０００万元暂时补充流动资金，期限为６个月。

  (下转D14版)