证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开

  （1）时间：2012年8月24日（星期五）14:00

  （2）召开地点：杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号2楼会议室

  （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

  （4）会议召集人：公司董事会

  （5）现场会议主持人：董事长周才良先生

  （6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  2、股东出席会议情况

  参加本次股东大会表决的股东代表共5名，代表股东5名，代表有表决权的股份数共计460,118,131股，占公司股份总数的54.91%。

  3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场表决的方式。

  1、审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》；

  表决结果：同意460,118,131股，反对0股，弃权0股，回避0股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；

  2、审议通过了《关于提供对外担保事项的议案》；

  表决结果：同意460,067,331股，反对50,800股，弃权0股，回避0股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%；

  3、审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助事项的议案》；

  表决结果：同意460,118,131股，反对0股，弃权0股，回避0股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；

  4、审议通过了《关于增补第四届监事会监事候选人的议案》；

  表决结果：同意460,118,131股，反对0股，弃权0股，回避0股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；

  5、审议通过了《关于日常关联交易的议案》；

  表决结果：同意11,048,715股，反对0股，弃权0股，回避449,069,416股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；

  6、审议通过了《关于提供对外担保事项的议案》；

  表决结果：同意460,067,331股，反对50,800股，弃权0股，回避0股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%。

  三、律师出具的法律意见

  北京市竞天公诚律师事务所马秀梅、张绪生律师列席了本次股东大会，进行现场见证，并出具法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、与会董事签署的2012年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于浙江盾安人工环境股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告！

  浙江盾安人工环境股份有限公司董事会

  2012年8月25日