证券时报多媒体数字报

  证券代码：６００１５０ 证券简称：中国船舶 编号：临２０１２－１２

  中国船舶工业股份有限公司

  第五届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国船舶工业股份有限公司第五届董事会第七次会议于２０１２年８月２７日以通讯表决方式举行，应参加董事１４名，实参加董事１４名。经与会董事审议，通过以下决议：

  １、审议通过《关于公司董事长辞职并推举公司董事会临时负责人的议案》；

  日前，公司董事会收到谭作钧董事长的辞呈。谭作钧先生因工作调动原因，无法继续履行公司董事会相应职务，为此向公司董事会请求辞去董事、董事长等职务。鉴于谭作钧先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，该辞呈自送达公司董事会之日起生效。

  为保障公司董事会工作持续正常运行、不受影响，公司推举吴强董事为公司董事会临时负责人，暂时代理行使公司董事长相关职责，其代理职责至公司新任董事长选举产生后自动终止。

  同意１４票，反对０票，弃权０票。

  ２、审议通过《关于张兆本先生不再担任公司董事的预案》；

  经公司控股股东中国船舶工业集团公司建议，并经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议同意，张兆本先生因工作原因，不再担任公司董事职务。

  同意１４票，反对０票，弃权０票。

  ３、审议通过《关于增补公司第五届董事会董事的预案》；

  为持续保障公司董事会的合规治理、规范运行，经公司控股股东中国船舶工业集团公司（持有公司股份６１．０６％）推荐，并经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议同意，增补胡问鸣先生、胡金根先生为公司第五届董事会候选董事。

  同意１４票，反对０票，弃权０票。

  ４、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理胡金根先生提名，并经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议同意，聘任黄永锡先生担任公司副总经理，任期至第五届董事会届满。

  同意１４票，反对０票，弃权０票。

  对以上２、３、４项议案，公司独立董事已发表了同意的独立意见。

  ５、审议通过《关于召开公司２０１２年度第一次临时股东大会的议案》；

  会议决定于２０１２年９月１２日以现场会议形式召开公司２０１２年第一次临时股东大会，内容详见《关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的通知》临２０１２－１３号）。

  同意１４票，反对０票，弃权０票。

  上述第２、第３项预案还需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  中国船舶工业股份有限公司董事会

  ２０１２年８月２８日

  附：１、《胡问鸣先生简历》

  ２、《胡金根先生简历》

  ３、《黄永锡先生简历》

  附件１：

  胡问鸣先生简历

  胡问鸣，男，１９５７年５月出生，汉族，江苏扬州人，中共党员，南京航空航天大学管理科学与工程专业毕业，博士研究生学历，研究员级高级工程师，１９７５年１１月参加工作。先后任航空工业苏州长风机械总厂培训中心副主任、厂长助理、副厂长、厂长、厂长兼党委书记，航空工业苏州长风有限责任公司董事长兼党委书记、总经理，中国航空工业第一集团公司机载设备部部长，中国航空工业第一集团公司副总经理、党组成员，中国航空工业集团公司筹备组成员、副总经理、党组成员，中国兵器工业集团公司党组书记、副总经理，中国船舶工业集团公司党组书记、副总经理，中国船舶工业集团公司党组书记、副总经理（主持集团公司全面工作），中国船舶工业股份有限公司监事、监事会主席。

  现任中国船舶工业集团公司董事长、党组书记、副总经理，中国船舶工业股份有限公司党委书记。

  附件２：

  胡金根先生简历

  胡金根，男，１９５３年１１月出生，汉族，浙江绍兴人，中共党员，大学毕业，高级工程师，１９７１年参加工作。先后任澄西船厂干事、造安车间党支部书记兼副主任、造安车间主任兼党支部书记、生产处处长兼党支部书记、厂长助理兼生产处处长、副厂长、厂长、中船澄西船舶修造有限公司董事长兼总经理。

  现任中国船舶工业股份有限公司总经理、党委委员，中船澄西船舶修造有限公司董事长兼党委书记，中船澄西远航船舶（广州）有限公司董事长。

  附件３：

  黄永锡先生简历

  黄永锡，男，１９５４年９月出生，汉族，江苏沙洲人，中共党员，中央党校研究生学历，研究员级高级工程师，１９７２年参加工作。先后任中国船舶工业总公司７０８研究所结构科科长、所办副主任、主任、党委副书记兼纪委书记、党委书记，中船集团系统工程部党委书记、副主任，上海船舶工业公司党委副书记、副总经理，上海外高桥造船有限公司党委副书记、副总经理，中船长兴建设发展有限责任公司副总经理，上海江南长兴造船有限责任公司副董事长、党委书记。

  现任上海船舶工业公司党委副书记（主持党委工作）、副总经理，上海外高桥造船有限公司董事长、党委书记，上海江南长兴造船有限责任公司董事长、党委书记，中国船舶工业股份有限公司副总经理。

  证券代码：６００１５０ 证券简称：中国船舶 编号：临２０１２－１３

  中国船舶工业股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第五届董事会第七次会议于２０１２年８月２７日以通讯表决方式召开，会议决定召开公司２０１２年第一次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

  一、会议基本情况

  １、会议召集人：公司董事会

  ２、会议时间：２０１２年９月１２日（周三）上午９：００

  ３、会议方式：现场会议

  ４、会议地点：北京海淀区首体南路９号１号楼（中国船舶大厦三楼会议厅）

  ５、股权登记日：２０１２年９月５日（周三）

  二、会议审议事项：

  （１）《关于胡问鸣先生不再担任公司监事的议案》；

  （２）《关于张兆本先生不再担任公司董事的议案》；

  （３）《关于增补公司第五届董事会董事的议案》；

  （４）《关于增补公司第五届监事会监事的议案》。

  以上议案已经公司第五届董事会第七次会议、监事会第七次会议审议通过，详细内容请见将在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的“中国船舶工业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会资料”。

  三、会议出席对象：

  １、公司全体董事、监事及高级管理人员；

  ２、截至２０１２年９月５日（周三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表。

  四、股东出席会议登记：

  １、登记方式：

  ①为方便股东登记，提高工作效率，本次登记均采用传真或信函方式进行，拟参会股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记（格式附后）；

  ａ 信函登记：请寄至上海浦东大道１号中国船舶大厦１５Ａ层，中国船舶工业股份有限公司董事会办公室 邮编：２００１２０

  ｂ 传真登记：传真至０２１－６８８６１９９９

  ②法人股东应持有：法人授权委托书、股东帐户卡或有效持股凭证和出席者身份证复印件进行登记；

  ③个人股东应持有：本人身份证、股东帐户卡；授权代理的，还必须持有：授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡复印件进行登记。

  ２、登记截止日期：

  ２０１２年９月１０日（信函方式登记日期以邮戳为准）

  ３、注意事项：

  ①本次会议采用现场会议形式，与会股东食宿及交通费用自理；

  ②会议时间预计不超过半天；

  ③股东代理人不必是公司的股东。

  ４、联系方法：

  联系人：张东波、杨红波 联系电话：０２１—６８８６０６１８

  传真：０２１—６８８６１９９９ 邮编：２００１２０

  特此通知。

  中国船舶工业股份有限公司董事会

  ２０１２年８月２８日

  附：授权委托书格式及股东回执格式

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席２０１２年９月１２日召开的中国船舶工业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照所附指示就会议议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  委托人签名（盖章）： 身份证号码：

  持股数量： 股东账号：

  受托人签名： 身份证号码：

  受托日期：

  股 东 登 记 回 执

  截至２０１２年９月５日下午交易结束，我公司（个人）持有中国船舶工业股份有限公司股票 股，拟参加中国船舶工业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会。

  ■

  ２０１２年 月 日

  （注：传真或来函应附通知上要求的相应证明材料复印件。授权委托书和回执，以剪报或复印件形式均有效。）

  证券代码：６００１５０ 证券简称：中国船舶 编号：临２０１２－１４

  中国船舶工业股份有限公司

  第五届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国船舶工业股份有限公司第五届监事会第七次会议于２０１２年８月２７日以通讯方式召开，应参加表决监事７名，实参加表决监事７名。本次会议符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，会议合法有效。会议经表决，一致审议通过了如下预案：

  １、《关于胡问鸣先生不再担任公司监事会主席、监事的预案》

  同意胡问鸣先生不再担任本公司第五届监事会主席、监事职务。

  ２、和《关于增补公司第五届监事会监事的预案》

  同意推荐张兆本先生为本公司第五届监事会监事候选人。

  以上预案，将提交本公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

  附：监事候选人简历

  中国船舶工业股份有限公司监事会

  ２０１２年８月２８日

  监事候选人简历

  张兆本，男，１９５４年１月出生，汉族，山东诸城人，中共党员，法学硕士，武汉大学博士生导师，１９７３年参加工作。先后任中组部研究室调研处副调研员（期间：１９８８－１９８９年挂职北京市大兴县委组织部副部长），中组部研究室部刊处副处长，中组部研究室部刊处、新闻宣传处处长，中组部研究室副局级调研员，湖北省委组织部副部长，湖北省委组织部副部长、省人事厅厅长、党组书记、省机构编制委员会办公室主任，中共湖北省委委员，中国船舶工业股份有限公司董事、纪委书记。

  现任中国船舶工业集团公司党组成员、党组纪检组组长，中国船舶工业股份有限公司纪委书记。