证券时报多媒体数字报

  证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2012-027

  成都华神集团股份有限公司

  第九届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  二箹一二年八月二十七日，成都华神集团股份有限公司第九届董事会第十九次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知于二箹一二年八月二十一日发出，应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定和要求。

  会议由公司董事长、总裁周蕴瑾女士主持。

  会议审议了公司董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《关于为子公司在交通银行贷款提供担保的议案》。

  公司控股子公司成都中医药大学华神药业有限责任公司（以下简称：药业公司）在交通银行股份有限公司成都草堂支行（以下简称：交通银行草堂支行）取得的流动资金贷款3500万元已于2012年8月17日到期归还。

  根据交通银行草堂支行2012年对药业公司的续授信情况和药业公司目前经营实际需要，现向交通银行草堂支行申请该笔贷款的续贷。具体贷款方案为：

  1、由交通银行草堂支行向药业公司继续提供3500万元流动资金贷款，续贷期限一年；

  2、由成都华神集团股份有限公司对该笔贷款向交通银行草堂支行提供担保，担保方式为：以成都华神集团股份有限公司双流工业园部分房产土地作抵押，抵押期限一年。

  经投票表决：赞同9人，反对0人，弃权0人。通过此议案。

  特此公告

  成都华神集团股份有限公司

  董 事 会

  二0一二年八月二十七日

  证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2012-028

  成都华神集团股份有限公司

  关于为子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  被担保人名称：

  成都中医药大学华神药业有限责任公司

  本次担保数量及累计为其提供担保的数量：本次为交通银行成都草堂支行授予本公司控股子公司-成都中医药大学华神药业有限责任公司的短期流动资金贷款额度3500万元以本公司双流工业园部分房产、土地作抵押担保。

  公司累计对外担保数量及逾期担保的数额：截止公告日，本公司对外担保总额为6500万元，占公司2011年度经审计净资产的13.20%。无逾期担保的情形。

  一、担保情况概述

  成都华神集团股份有限公司于2012年8月27日以通讯表决方式召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为子公司贷款提供担保的议案》，同意本公司为交通银行成都草堂支行授予本公司控股子公司-成都中医药大学华神药业有限责任公司的短期流动资金贷款额度3500万元,以本公司双流工业园部分房产、土地作抵押担保。

  根据《公司法》、《深交所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》规定，担保对象成都中医药大学华神药业有限责任公司2011年度经审计的资产负债率为52.69%，未超过70%，且公司及其控股子公司的对外担保总额也未超过公司最近一期经审计净资产的50%。因此，本次对外担保在《公司章程》规定的董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  成都中医药大学华神药业有限责任公司为本公司控股子公司，成立日期为2001年4月2日，住所地为成都市青羊区十二桥路37号新1号，法定代表人为万方，注册资本2000万元，其中本公司出资1999万元，占注册资本的99.95%，本公司控股子公司四川华神钢构有限责任公司出资1万元，占注册资本的0.05%；药业公司的股权结构视同为公司的全资子公司。成都中医药大学华神药业有限责任公司主要从事现代中药、化学药制剂、生物制品、抗生素制剂等医药技术产品的研究、开发、生产和经营，先后被认定为"国家级重点高科技企业"、"四川省首批技术创新试点企业"、"优秀高新技术企业"等称号。截至2011年末，该公司总资产8,109.06万元，总负债4,272.57万元，2011年实现营业收入14,888.12万元，净利润1,036.61万元。

  三、担保协议的签署

  本公司将与交通银行成都草堂支行签订担保协议，为控股子公司成都中医药大学华神药业有限责任公司的短期流动资金贷款额度3500万元,以双流工业园部分房产、土地作抵押担保。

  四、管理层意见

  目前成都中医药大学华神药业有限责任公司经营规模逐年扩大，公司资信及盈利状况良好，为其提供担保不存在损害本公司利益的情况，且有利于公司的发展壮大。为了保证成都中医药大学华神药业有限责任公司经营发展的需要，促进其产业发展壮大，本公司同意为其提供担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数额

  截至公告日，本公司对外担保总额为6500万元，占公司2011年度经审计净资产的13.20%。无逾期担保的情形。

  六、备查文件

  本公司第九届董事会第十九次会议决议。

  成都华神集团股份有限公司董事会

  二0一二年八月二十七日