证券时报多媒体数字报

  证券代码：６００７０７ 股票简称：彩虹股份 编号：临２０１２－０２３号

  彩虹显示器件股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第七次会议通知于２０１２年８月１４日以传真和电子邮件的方式发出，会议于２０１２年８月２４日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了如下决议：

  一、通过《２０１２年半年度报告》及其摘要（同意９票，反对０票，弃权０票）

  二、通过《２０１２年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（同意９票，反对０票，弃权０票）

  《２０１２年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  彩虹显示器件股份有限公司董事会

  二○一二年八月二十四日

  证券代码：６００７０７ 股票简称：彩虹股份 编号：临２０１２－０２４号

  彩虹显示器件股份有限公司

  监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  彩虹显示器件股份有限公司第七届监事会第四次会议于２０１２年８月２４日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，通过了如下决议：

  一、通过《２０１２年半年度报告》及其摘要

  监事会对公司《２０１２年半年度报告》及其摘要进行了认真的审核，并提出如下审核意见：

  １、公司《２０１２年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  ２、公司《２０１２年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。

  ３、在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  二、通过《２０１２年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  监事会认为公司２０１２年上半年募集资金存放与实际使用情况符合上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金使用管理制度》等法规和文件规定，公司已对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

  彩虹显示器件股份有限公司监事会

  二○一二年八月二十四日