证券时报多媒体数字报

  证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2012-027

  江苏双星彩塑新材料股份有限公司

  第一届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九次会议通知于2012年8月22日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，会议于2012年8月27日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

  会议由董事长吴培服先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，做出如下决议：

  一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于江苏双星彩塑新材料股份有限公司2012年半年度报告及摘要的议案》。

  《江苏双星彩塑新材料股份有限公司2012年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  《江苏双星彩塑新材料股份有限公司2012年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  《江苏双星彩塑新材料股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、审议并通过了《关于修改<信息披露管理办法>的议案》。

  会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修改<信息披露管理办法>的议案》。

  修改后的《江苏双星彩塑新材料股份有限公司信息披露管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会

  二 O一二年八月二十七日

  证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2012-029

  江苏双星彩塑新材料股份有限公司

  第一届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十一次会议于2012年8月22日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事，会议于2012年8月27日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

  会议由监事会主席金叶主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，做出如下决议：

  一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于江苏双星彩塑新材料股份有限公司2012年半年度报告及摘要的议案》；

  经监事会核查，认为：董事会编制和审核公司2012年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在编制和审核过程中，没有人员发生违反保密规定的行为。

  《江苏双星彩塑新材料股份有限公司2012年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  《江苏双星彩塑新材料股份有限公司2012年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

  经监事会核查，认为：公司继续使用部分闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进展，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，审批程序符合中国证监会、深圳证券交易所和公司募集资金管理办法的相关规定，因此同意公司继续使用20,000万元募集资金暂时补充流动资金。

  《江苏双星彩塑新材料股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  江苏双星彩塑新材料股份有限公司

  监事会

  二0一二年八月二十七日

  证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2012-028

  江苏双星彩塑新材料股份有限公司

  关于再次使用部分闲置募集资金

  暂时补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】713号文核准，江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"双星新材"、"公司"）首次公开发行人民币普通股5,200万股，每股发行价格为人民币55元，募集资金总额为人民币2,860,00,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币2,706,609,658.00元，上海众华沪银会计师事务所有限公司已于2011年5月30日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况实施了验证，出具了沪众会字(2011)第3935号验资报告。根据《招股说明书》中披露的募集资金用途，公司计划使用募集资金66,163万元，本次募集资金净额超过计划募集资金，本次募集资金超过项目使用募集资金的部分为204,497.97万元。

  二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

  1、2012年2月23日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金项目建设的资金需求和项目正常进行、保证公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资的前提下，实际使用闲置募集资金20,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司相关董事会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期将资金归还到公司募集资金专用账户。

  2、公司在将闲置募集资金20,000.00万元暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，资金运用情况良好。

  3、2012年8月23日，公司已将流动资金20,000.00万元归还并存入公司募集资金专用账户。

  三、再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

  截至2012年6月30日，公司募集资金账户余额为55,003.15万元，闲置募集资金暂时补充流动资金20,000.00万元。公司将到期的20,000.00万元募集资金归还至公司相应的募集资金专项账户后，公司募集资金专户闲置资金为75,003.15万元。为缓解公司生产经营资金压力，降低公司的财务费用，提高募集资金的使用效率，公司在保证募集资金项目建设的资金需求和项目正常进行的前提下，经公司第一届董事会第十九次会议审议，同意再次使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，从2012年8月28日起到2013年2月27日止，到期归还到募集资金专用账户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金预计可节约财务费用约500万元。

  经自查，公司过去12个月内未进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资。

  本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行。同时，公司将做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进度。

  四、公司独立董事、监事会、保荐人的意见

  （一）公司独立董事对该事项发表意见如下：

  公司本次使用部分闲置募集资金补充公司流动资金，符合公司募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司以及全体股东的利益。公司董事会、监事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规及《公司章程》的要求。因此，我们同意公司再次使用20,000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金。

  （二）公司监事会对该事项发表意见如下：

  公司使用20,000万元募集资金暂时补充流动资金，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进展，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，审批程序符合中国证监会、深圳证券交易所和公司募集资金管理办法的相关规定，因此同意公司再次使用20,000万元募集资金暂时补充流动资金。

  （三）公司保荐人及保荐代表人就该事项发表意见如下：

  双星新材本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，并已履行相关审批程序和法律手续，本保荐机构同意双星新材再次使用部分闲置募集资金20,000万元用于暂时补充公司流动资金。

  特此公告。

  江苏双星彩塑新材料股份有限公司

  董事会

  2012年8月27日