证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２１０４ 证券简称：恒宝股份 公告编号：２０１２－０２５

  恒宝股份有限公司

  第四届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  恒宝股份有限公司第四届董事会第十次会议于２０１２年８月２４日上午９时以通讯方式召开。公司已于２０１２年８月１４日以电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应参加董事８人，实际参加董事８人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  与会董事对议案进行了认真审议和表决并形成如下决议：

  一、会议以８票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《２０１２年半年度报告及摘要》。

  ２０１２年半年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），２０１２年半年度报告摘要刊登于２０１２年８月２８日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上，供投资者查阅。

  二、会议以８票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《２０１２年半年度利润分配预案》。

  以公司２０１２年６月２９日４４０，６４０，０００．００股本为基数，以未分配利润向全体股东实施每１０股派现金股利０．５０元（含税）分配方案，方案实施后，剩余未分配利润２１４，６０１，１９４．５７元，本次资本公积金不转增股本。

  该方案需提交股东大会审议。

  三、会议以８票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》。

  本次董事会决定于２０１２年９月１３日上午９：００召开２０１２年第二次临时股东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案。

  通知内容详见２０１２年８月２８日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  恒宝股份有限公司董事会

  二Ｏ一二年八月二十四日

  证券代码：００２１０４ 证券简称：恒宝股份 公告编号：２０１２－０２６

  恒宝股份有限公司

  第四届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  恒宝股份有限公司第四届监事会第十次会议于２０１２年８月２４日下午１时在江苏省丹阳市横塘工业区公司别墅会议室举行，会议应到监事三人，实到监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席蒋小平先生主持，与会监事审议并通过了如下决议：

  一、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《２０１２年半年度报告及摘要》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核恒宝股份有限公司２０１２年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《２０１２年半年度利润分配预案》。

  恒宝股份有限公司监事会

  二Ｏ一二年八月二十四日

  证券代码：００２１０４ 证券简称：恒宝股份 公告编号：２０１２－０２７

  恒宝股份有限公司关于召开

  ２０１２年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据第四届董事会第十次会议决议，公司决定于２０１２年９月１３日在丹阳公司三楼会议室召开２０１２年第二次临时股东大会，审议董事会提交的报告和议案，有关会议的具体事项如下：

  一、会议时间：２０１２年９月１３日上午９：００

  二、会议地点：江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室

  三、会议召集人：恒宝股份有限公司董事会

  四、会议召开方式：现场会议

  五、会议审议议题：

  （一）、审议《２０１２年半年度利润分配预案》。

  六、出席会议对象：

  （一）截止２０１２年９月６日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

  （二）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、保荐代表人；

  （三）因故不能出席临时股东大会的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  七、登记事项

  （一）登记时间：２０１２年９月１０日（上午８：３０－１１：３０，下午１：３０－５：００）。

  （二）登记方式：

  １、自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；

  ２、法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；

  ３、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

  （三）登记地点：恒宝股份有限公司证券部

  信函登记地址：证券部，信函上请注明“股东大会”字样。

  （四）联系方式 ：

  通讯地址：江苏丹阳市横塘工业区公司证券部 邮编：２１２３５５；

  联系电话：０５１１－８６６４４４０９，传真号码：０５１１－８６６４４３２４

  联系人：董事会秘书 张建明

  八、其他事项：

  本次会议会期半天，与会股东食宿费和交通费自理。

  九、授权委托书和回执

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席恒宝股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，若对表决权的方式没有做出具体指示，受托人有权以其认为适当的方式按照自己的意愿投同意、反对或弃权票。

  ■

  注：表决意见在对应的同意、反对、弃权项下打“√”。

  委托股东姓名及签章：

  身份证或营业执照号码：

  委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期： 委托有效期：

  回 执

  截止２０１２年 月 日，我单位（个人）持有恒宝股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１２年第二次临时股东大会。

  出席人姓名：

  股东帐户：

  股东名称：（签章）

  注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

  恒宝股份有限公司董事会

  二Ｏ一二年八月二十四日