证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２５５０ 证券简称：千红制药 公告编号：２０１２－０３０

  常州千红生化制药股份有限公司

  ２０１２年第一次临时股东大会决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示：

  １、本次股东大会期间没有增加、否决或变更提案；

  ２、本次会议议案除议案１以外的其他议案属于普通决议事项；议案１为特别决议事项。

  一、会议召开情况

  （一）召集人：常州千红生化制药股份有限公司董事会

  （二）召开时间：２０１２年８月２７日上午９：００

  （三）召开地点：公司培训室（江苏省常州市新北区长江中路９０号）

  （四）召开方式：现场会议

  （五）表决方式：现场书面投票方式

  （六）主持人：王耀方董事长

  （七）本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定的要求

  二、会议出席情况

  （一）参加本次股东大会的１７名，代表股份８５５２５２９２股，占公司有表决权股份总额的５３．４５％。

  （二）会议对董事会公告的股东大会议案进行了审议和表决。

  （三）公司董事、监事、高级管理人员及律师等出席本次会议。（独立董事李大魁、王轶、杜守颖因故请假未出席）

  三、议案审议情况

  本次会议以书面投票表决方式审议通过了以下议案：

  （一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

  表决结果：同意８５５２５２９２股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的１００％；反对 ０股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％；弃权 ０股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 ０ ％。

  （二）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

  表决结果：同意８５５２５２９２股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的１００％；反对 ０股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％；弃权 ０股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 ０ ％。

  （三）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

  表决结果：同意８５５２５２９２股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的１００％；反对 ０股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％；弃权 ０股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 ０ ％。

  （四）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

  表决结果：同意８５５２５２９２股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的１００％；反对 ０股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％；弃权 ０股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 ０ ％。

  （五）审议通过了《关于公司利润分配政策及未来三年股东回报规划（２０１２年－２０１４年）的议案》

  表决结果：同意８５５２５２９２股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的１００％；反对 ０股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％；弃权 ０股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 ０ ％。

  上述议案详情刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  四、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京市德润律师事务所

  （二）律师姓名：童朋方 张祥元

  （三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席会议的人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  五、备查文件

  １、本次股东大会会议记录。

  ２、本次股东大会决议。

  ３、北京市德润律师事务所出具的股东大会法律意见书。

  特此公告！

  常州千红生化制药股份有限公司董事会

  二〇一二年八月二十八日