证券时报多媒体数字报

  证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2012-052

  宜宾天原集团股份有限公司关于

  第6届董事会第1次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宜宾天原集团股份有限公司6届1次董事会会议通知及议题于2012年8月22日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2012年8月26日以现场和通讯相结合的方式召开。应到董事11人，实到董事11人。会议由过半数董事推选罗云董事主持，公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名传真投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效，形成了以下决议：

  一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

  会议选举罗云先生为公司第六届董事会董事长。

  同意票11票，弃权票0票，反对票0票。

  二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。

  会议选举李水荣先生为公司第六届董事会副董事长。

  同意票11票，弃权票0票，反对票0票。

  三、审议通过了《关于聘任公司首席执行官的议案》。

  同意聘任罗云先生为公司首席执行官。

  同意票11票，弃权票0票，反对票0票。

  四、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

  同意聘任罗云先生为公司总裁。

  同意票11票，弃权票0票，反对票0票。

  五、审议通过了《关于聘任公司副总裁、总工程师、总会计师的议案》。

  同意聘任邓敏先生、陈洪先生、伍永奎先生、徐骏先生、明崇伦先生为公司副总裁，李强先生为公司总工程师，罗明辉先生为公司总会计师。

  同意票11票，弃权票0票，反对票0票。

  六、审议通过了《关于聘任公司第六届董事会秘书的议案》。

  同意聘任陈洪先生为公司第六届董事会秘书。

  同意票11票，弃权票0票，反对票0票。

  七、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》。

  1、同意罗云先生、李水荣先生、黄冠雄先生、刘俊先生、张文雷先生、杨鹰彪先生为公司第六届董事会战略与发展委员会委员，罗云先生为主任委员。

  2、同意张文雷先生、肖池权女士、翁国民先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，张文雷为主任委员。

  3、同意肖兴刚先生、唐益先生、杨鹰彪先生为公司第六届董事会审计委员会委员，肖兴刚先生为主任委员。

  4、同意翁国民先生、罗云先生、肖兴刚先生为公司第六届董事会提名委员会委员，翁国民先生为主任委员。

  同意票11票，弃权票0票，反对票0票。

  八、审议通过了《关于2012年半年度报告的议案》。

  同意公司2012年度半年度报告。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

  同意票11票，弃权票0票，反对票0票。

  宜宾天原集团股份有限公司董事会

  二0一二年八月二十八日

  附件：拟选举聘任相关人员简历

  拟选举（聘任）董事长、副董事长及高级管理人员简历

  罗云先生：47岁，研究生学历，高级经营管理者，高级经济师，高级工程师，高级咨询师，享受国务院政府特殊津贴专家，首批中国经济管理荣誉博士，四川省人大代表，中共宜宾市委委员，宜宾市人大代表，全国劳动模范，全国优秀创业企业家，四川省杰出企业家，四川省化工创业优秀企业家，四川省首届优秀创业企业家，四川省十大杰出青年企业家之一，"四川省优秀经营团队"、"宜宾市企业优秀经营团队"成员之一，宜宾市拔尖人才，宜宾市突出贡献企业家，宜宾市学术技术带头人，中国氯碱工业协会副理事长，中国企业联合会/中国企业家协会理事，四川省两碱协会副理事长，曾获中国氯碱工业突出贡献奖、四川省杰出创新人才奖、四川省科学技术进步一等奖等。

  罗云先生1983年进入宜宾天原化工总厂工作，历任宜宾天原化工总厂及股份公司供销业务员、经营管理处副处长、供销处及经管处长、公司副总经理、总经理、党委委员，自2000年5月起担任本公司总裁。现任本公司CEO、总裁、董事、副董事长、党委副书记，兼任子公司宜宾海丰和锐有限公司董事长、宜宾天亿特种树脂有限责任公司董事长、宜宾丰源盐化有限公司董事长。

  罗云先生持有本公司股份2160股，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  李水荣先生：56岁，高级经济师、大专学历；曾获全国乡镇企业家、浙江省劳动模范、浙江省功勋民营企业家、杭州市十大贡献企业家、萧山区"十一五"时期杰出工业企业家、2011中国民企年度人物等称号；历任萧山益农围垦指挥部经营部经理、荣盛化纤集团有限公司董事长兼总经理、浙江荣盛控股集团有限公司董事长、总裁；兼任中国化纤工业协会副会长、杭州市萧山区人大常委、浙江工商大学研究生实务导师等职；现任浙江荣盛控股集团有限公司董事长、荣盛石化股份有限公司董事长、宁波联合集团股份有限公司董事长和本公司副董事长。

  荣盛控股是天原集团股东，持有天原集团15.69%的股份，李水荣先生没有持有天原集团股票，与天原集团的控股股东及实际控制人不存在关联关系，李水荣先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  邓敏先生：41岁，中国人民大学EMBA工商管理硕士研究生学历，政工师，工程师，高级职业经理，"四川省优秀经营团队"、"宜宾市企业优秀经营团队"成员之一，宜宾市优秀人才、宜宾市拔尖人才，宜宾市优秀青年、宜宾市杰出青年企业家、宜宾市优秀共产党员、优秀党务工作者。曾任本公司聚氯乙烯厂厂长助理、氯碱厂副厂长、办公室主任、总裁助理兼总裁办公室主任、人力资源管理部经理。现任本公司副总裁、党委委员、党委副书记，兼任子公司宜宾天原特种水泥有限责任公司董事长、新疆天南能源化工有限责任公司总经理。

  邓敏先生持有本公司股份1920股，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  陈洪先生：40岁，本科学历，高级职业经理，高级工程师，曾任本公司技术员、车间主任、技术开发部经理、项目管理部副总经理，天亿树脂总经理，总裁助理、副总工程师、技术中心主任、自控专业总工程师。现任本公司副总裁，兼任公司董事会秘书及子公司宜宾天原科技咨询服务有限责任公司执行董事、宜宾天原化学工程设计有限公司执行董事。

  陈洪先生持有本公司股份960股，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  伍永奎先生：41岁，专科学历，经济师， 曾任公司供销处副处长、市场业务部副经理、供销总公司副总经理、总裁助理、销售管理总监和销售总公司总经理。现任本公司副总裁。

  伍永奎先生持有本公司股份1200股，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  徐骏先生：45岁，本科学历，经济师，高级职业经理。"四川省优秀经营团队"、"宜宾市企业优秀经营团队"成员之一，曾任本公司供销处处长、经营管理处处长。现任本公司副总裁、党委委员，兼任子公司宜宾海丰鑫华商贸有限责任公司董事长、宜宾天原进出口有限责任公司董事长、张家港保税区天泰国际贸易有限责任公司执行董事、佛山天南兴瑞商贸有限公司执行董事。

  徐骏先生持有本公司股份720股，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  明崇伦先生：50岁，本科学历，高级经济师，高级工程师，高级职业经理，四川省电石溶解乙炔行业协会技术专家，"四川省优秀经营团队"、"宜宾市企业优秀经营团队"成员之一，曾任本公司氯碱厂厂长、办公室主任、副总经理。现任本公司副总裁，兼任子公司云南天原集团有限公司董事长、云南天力煤化有限公司董事长。

  明崇伦先生持有本公司股份5040股，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  李强先生：49岁，本科学历，注册化工工程师，高级工程师，高级职业经理，高级咨询师，是"四川省优秀经营团队"、"宜宾市企业优秀经营团队"成员之一，曾任本公司过氯乙烯车间技术员、技术科助理工程师、技术开发处工程师、总工程师，四川瑞能硅材有限公司总经理、公司技术总监。现任公司总工程师。

  李强先生持有本公司股份2400股，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  罗明辉先生：47岁，本科学历，高级会计师，注册会计师，"四川省优秀经营团队"、"宜宾市企业优秀经营团队"成员之一，曾任本公司财务总监。现任本公司总会计师。

  罗明辉先生没有持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2012-053

  宜宾天原集团股份有限公司关于

  第6届监事会第1次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宜宾天原集团股份有限公司6届1次（临时）监事会会议通知及议题于2012年8月22日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2012年8月26日以现场与通讯相结合的方式召开。应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席谢芝明主持。公司监事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名传真投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效，形成了以下决议：

  一、审议通过了《关于选举谢芝明先生为公司第6届监事会主席的议案》。

  同意选举谢芝明先生为公司第6届监事会主席。

  同意票5票，弃权票0票，反对票0票。

  二、审议通过了《关于公司2012年半年度报告的议案》

  同意公司编制的2012年半年度报告。监事会认为：董事会编制的《公司2012年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  同意票5票，弃权票0票，反对票0票。

  宜宾天原集团股份有限公司监事会

  二○一二年八月二十八日

  附件：谢芝明先生简历

  谢芝明先生简历

  谢芝明先生：49岁，本科学历，高级职业经理，经济师，全国优秀劳动争议调解工作者，"四川省优秀经营团队"、"宜宾市企业优秀经营团队"成员之一，曾任本公司工会主席、审计监察经理、项目管理部总经理，现任本公司监事会主席、纪委书记。

  谢芝明先生持有本公司股份4800股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有天原集团股份5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，谢芝明先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。