证券时报多媒体数字报

  证券代码：６００１５１ 证券简称：航天机电 编号：２０１２－０３４

  上海航天汽车机电股份有限公司

  第五届董事会第十七次会议决议公告

  ２０１２年８月１５日，上海航天汽车机电股份有限公司第五届董事会第十七次会议通知及相关资料以书面或电子邮件方式送达全体董事。会议于２０１２年８月２４日在上海漕溪路２２２号航天大厦南楼公司会议室召开，应到董事９名，亲自出席会议的董事７名，董事长姜文正、独立董事吕红兵因公务出差，未亲自出席会议，分别委托董事陆本清、独立董事陈亦英在授权范围内代为行使表决权，并签署与本次会议有关的所有文件，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司５名监事及相关人员列席了会议。

  会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：

  １、《２０１２年半年度报告及摘要》

  ２、《关于调整２０１２年度日常关联交易金额的议案》

  公司２０１２年度第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 ２０１２ 年度日常关联交易的议案》。

  根据２０１２年上半年公司日常关联交易实际发生情况，以及对下半年的经营预测，董事会同意２０１２年度日常关联交易金额作如下调整：

  单位：万元

  ■

  以上各单位均为公司实际控制人中国航天科技集团公司的所属单位。以上关联交易为公司正常生产经营行为，定价标准为市场价，符合市场公允原则。

  本议案在事先征得三位独立董事认可后提交董事会审议，关联董事回避表决。三位独立董事发表了独立意见：我们认为，公司对 ２０１２ 年度日常关联交易预计的调整所履行的审批、披露程序符合有关规定，未发现损害非关联股东利益的情形，同意将《关于调整２０１２年度日常关联交易金额的议案》提交公司股东大会审议。

  详见同时披露的《关于调整２０１２年度日常关联交易金额的公告》（２０１２－０３５）

  本议案需提交股东大会审议。

  ３、《关于转让公司持有的成都航天模塑股份有限公司全部股权的议案》

  公司持有成都航天模塑股份有限公司（以下简称“成都模塑”）１７．１４％股权。经审计，２０１１年１２月３１日成都模塑总资产１７３，１７２万元，总负债为１３５，９４９万元，净资产为３７，２２３万元，２０１１年度利润总额为６，１１９万元。

  公司汽配产业规划是大力发展高端电子类、系统类产品，为集中优良资产和优势资源，董事会经研究，同意通过产权交易所挂牌转让公司所持有的成都模塑１７．１４％的股权，转让价格不低于评估后（评估基准日２０１１年１２月３１日）的每股净资产（经备案）乘以公司持有的成都模塑股份数，并授权公司经营层办理股权转让及工商变更相关事宜。

  ？？？ 经公司测算，本次转让成都模塑股权的投资收益约１４００万元，约占公司２０１１年度归属于上市公司股东净利润（１４７９万元）的９５％左右。因公司２０１１年度每股收益为０．０１５元，根据《上海证券交易所股票上市规则》第９．６条的有关规定，公司已向上海证券交易所申请豁免将此交易事项提交股东大会审议。

  详见同时披露的《关于转让公司持有的成都航天模塑股份有限公司全部股权的公告》（２０１２－０３６）

  ４、《关于增资甘肃张掖神舟光伏电力有限公司的议案》

  公司全资子公司甘肃张掖神舟光伏电力有限公司（以下简称“张掖神舟电力”）开发建设甘肃张掖１８ＭＷ光伏发电项目的可行性研究报告经甘肃省发改委组织的专家组的最终评审，对项目进行了优化，项目总投资从２９，２２３万元下调至２８，７８８万元。

  同时，根据贷款银行对项目贷款的预核准意见，项目资本金占项目总投资的比例将从原计划的２０％调至３２．６％，即项目资本金从５９００万元调整为９，４００万元。此外，根据该项目经评审的电力并网接入设计方案，需增加并网接入费用约５００万元。

  为保证该项目的按期完成，董事会同意对张掖神舟电力增加４，０００万元资本金投入，项目内部收益率从７．３９％调整为７．３１％。

  详见同时披露的《关于增资甘肃张掖神舟光伏电力有限公司的公告》（２０１２－０３７）

  ５、《关于增资华电嘉峪关太阳能发电有限公司的议案》

  公司参股公司华电嘉峪关太阳能发电有限公司在甘肃嘉峪关市已投资建设“一期嘉峪关１０ＭＷ”，“二期讨赖河北岸９ＭＷ”及“三期西戈壁滩９ＭＷ”共计２８ＭＷ的光伏发电项目，且已并网发电，获得１．１５元／千瓦小时（含税）的上网电价补贴。由于华电新能源先期已对二期、三期光伏发电项目投入２４００万元，以确保项目顺利完成。为此，公司董事会同意，按股比向华电嘉峪关再增资１，２００万元，增资完成后，华电嘉峪关注册资本为１０，０００万元，公司仍持有２０％股权。

  详见同时披露的《关于增资华电嘉峪关太阳能发电有限公司的公告》（２０１２－０３８）

  ６、《关于控股子公司向上海航天技术研究院申请委托贷款的议案》

  公司控股子公司内蒙古神舟硅业有限责任公司（以下简称“神舟硅业”）５万吨／年四氯化硅转化项目、３６对棒多晶硅还原炉及节能技改项目已进入试生产阶段，为确保技改项目顺利完成并放量生产，董事会经研究，同意神舟硅业向上海航天技术研究院申请５亿元委托贷款，委贷利率不高于央行同期同档次贷款基准利率，期限一年。

  详见同时披露的《关于控股子公司向上海航天技术研究院申请委托贷款的公告》（２０１２－０３９）

  ７、《关于向全资子公司连云港神舟新能源有限公司提供银行转授信的议案》

  为满足公司全资子公司连云港神舟新能源有限公司生产流动资金的需求，董事会同意将公司在商业银行的２亿元授信额度转让给连云港神舟新能源有限公司，用于对外开具银行承兑汇票，期限一年（起止日期以合同为准）。

  上海航天汽车机电股份有限公司

  董事会

  二○一二年八月二十八日

  证券代码：６００１５１ 证券简称：航天机电 编号：２０１２－０３５

  上海航天汽车机电股份有限公司

  关于调整２０１２年度日常关联交易金额的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 交易内容：调整２０１２年度日常关联交易金额

  ● 关联人回避事宜：第五届董事会第十七次会议审议该关联交易议案时，关联董事回避表决。

  ● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响

  上述日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

  一、关联交易主要内容

  公司２０１２年度第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 ２０１２ 年度日常关联交易的议案》，内容详见２０１１年１２月３１日《公司日常关联交易公告》（２０１１－０５７）。根据２０１２年上半年公司日常关联交易实际发生情况，以及对下半年的经营预测，２０１２年８月２４日召开的公司第五届董事会第十七次会议经研究，同意对２０１２年度日常关联交易金额进行调整，具体调整情况如下：

  单位：万元

  ■

  以上关联人均为公司实际控制人中国航天科技集团公司的所属单位。关联交易为公司正常生产经营行为，定价标准为市场价，符合市场公允原则。

  《关于调整２０１２年度日常关联交易金额的议案》经公司独立董事事前认可后，提交公司第五届董事会第十七次会议审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见。

  该议案尚须获得股东大会的批准，有利害关系的关联人将回避表决。

  二、关联方介绍

  １、上海航天技术研究院

  法定代表人：朱芝松

  宗旨和业务范围：开展航天技术研究，促进航天科技发展。卫星应用设备研制、通信设备研制、汽车零部件研制、计算机研制、相关技术开发、技术转让与技术咨询服务。

  ２、上海申航进出口有限公司

  法定代表人：张建功

  注册资本：９００万元

  成立日期：１９９３年１１月２日

  主营业务：按外经贸委批复的进出口商品目录，经营和代理技术进出口业务，物业管理，国内商业（除专项规定）（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

  ３、上海太阳能工程技术研究中心有限公司

  法定代表人：李红波

  注册资本：７７０６万元

  成立日期：２００６年１０月１１日

  主营业务：太阳能新能源、可再生能源领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让、技术承包、技术培训、技术中介、技术入股等。

  ４、内蒙古神舟光伏电力有限公司

  法定代表人：朴铁军

  注册资本：７４００万元

  成立日期：２００８年８月１日

  主营业务：可再生能源开发、可再生能源领域技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训。

  ５、上海航天大厦酒店管理有限公司

  法定代表人：王渭清

  注册资本：４５万元

  成立日期：２００１年３月２日

  主营业务：酒店管理咨询（除餐饮管理），百货，针纺织品，工艺美术品，五金交电，炊事用具，通讯设备销售等。

  三、交易目的和对公司的影响

  上述日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

  四、独立董事意见

  公司对 ２０１２ 年度日常关联交易预计金额的调整所履行的审批、披露程序符合有关规定，未发现损害非关联股东利益的情形，同意将《关于调整２０１２年度日常关联交易金额的议案》提交公司股东大会审议。

  五、备查文件

  １、第五届董事会第十七次会议决议；

  ２、独立董事意见。

  上海航天汽车机电股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年八月二十八日

  证券代码：６００１５１ 证券简称：航天机电 编号：２０１２－０３６

  上海航天汽车机电股份有限公司

  关于转让公司持有的成都航天模塑股份有限公司

  全部股权的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 交易简要内容：公司将通过产权交易所挂牌转让所持有的成都航天模塑股份有限公司１７．１４％的股权，转让价格不低于评估后的每股净资产（经备案）乘以公司持有的成都航天模塑股份有限公司股份数。

  ● 本次交易未构成关联交易

  ● 资产评估报告需中国航天科技集团公司备案批复

  一、交易概述

  公司将通过产权交易所挂牌转让所持有的成都航天模塑股份有限公司（以下简称“成都模塑”）１７．１４％的股权，转让价格不低于评估后（评估基准日２０１１年１２月３１日）的每股净资产（经备案）乘以公司持有的成都模塑股份数，并授权公司经营层办理股权转让及工商变更等相关事宜。

  ２０１２年８月２４日召开的公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于转让公司持有的成都航天模塑股份有限公司全部股权的议案》。

  经公司测算，本次转让成都模塑股权的投资收益约１４００万元，约占公司２０１１年度归属于上市公司股东净利润（１４７９万元）的９５％左右。因公司２０１１年度每股收益为０．０１５元，根据《上海证券交易所股票上市规则》第９．６条的有关规定，公司已向上海证券交易所申请豁免将此交易事项提交股东大会审议。

  二、交易标的基本情况

  （一）标的公司简介

  １、公司名称：成都航天模塑股份有限公司

  注册地址：成都市龙泉驿航天北路

  法定代表人：陈凡章

  成立日期：２０００年１月２１日

  注册资本：２．１亿元

  经营范围：开发设计、制造、销售工程注塑模具及各类模具、工程塑胶制品、日用塑胶制品、医用塑胶制品，技术转让，国内商业贸易（除国家专控、专卖、专营商品），经营本企业自产产品及技术的出口业务等。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

  ２、主要股东股权情况

  ■

  ３、主要财务指标（合并）

  （１）资产负债情况

  单位：万元

  ■

  （２）损益情况

  单位：万元

  ■

  （二）交易标的情况

  １、公司通过产权交易所挂牌转让公司所持有的成都模塑１７．１４％的股权，转让价格不低于评估后的每股净资产（经备案）乘以公司持有的成都模塑股份数。

  ２、标的股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

  三、出售资产的目的和对公司的影响

  本次股权转让符合公司汽配产业规划，有利于集中优良资产和优势资源，大力发展高端电子类、系统类汽配产品。公司通过股权转让，可获得约１４００万元的投资收益，符合公司和股东的利益。

  四、备查文件目录

  第五届董事会第十七次会议决议。

  上海航天汽车机电股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年八月二十八日

  证券代码：６００１５１ 证券简称：航天机电 编号：２０１２－０３７

  上海航天汽车机电股份有限公司

  关于增资甘肃张掖神舟光伏电力有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：全资子公司甘肃张掖神舟光伏电力有限公司

  ●投资金额和比例：增资４，０００万元，占甘肃张掖神舟光伏电力有限公司１００％的股权。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况

  经公司第五届董事会第四次、第九次会议批准，公司分批出资共５９００万元，作为项目资本金，设立全资子公司甘肃张掖神舟光伏电力有限公司（以下简称“张掖神舟电力”），实施甘肃张掖１８ＭＷ光伏发电项目的开发与建设。目前公司已出资１５００万元。

  张掖１８ＭＷ光伏发电项目的可行性研究报告经甘肃省发改委组织的专家组的最终评审，对项目进行了优化，项目总投资从２９，２２３万元下调至２８，７８８万元。

  同时，根据贷款银行对项目贷款的预核准意见，即：向该项目提供约为项目总投资６７．４％的贷款额度（最终以银行贷款通知书为准），因此项目资本金占项目总投资的比例将从原计划的２０％调至３２．６％，即项目资本金从５，９００万元调整为９，４００万元。此外，根据该项目经评审的电力并网接入设计方案，需增加并网接入费用约５００万元。

  为保证该项目的按期完成，董事会同意对张掖神舟电力增加４，０００万元资本金投入，全部增资完成后，张掖神舟电力的注册资本为９，９００万元，项目内部收益率从７．３９％调整为７．３１％。

  本事项不构成关联交易

  （二）董事会审议情况

  ２０１２年８月２４日，在上海漕溪路２２２号航天大厦南楼公司会议室召开了公司第五届董事会第十七次会议，应到董事９名，亲自出席会议的董事７名，董事长姜文正、独立董事吕红兵因公务出差，未亲自出席会议，分别委托董事陆本清、独立董事陈亦英在授权范围内代为行使表决权，并签署与本次会议有关的所有文件，董事长姜文正因公务出差，全体董事一致推举董事陆本清主持会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司５名监事及相关人员列席了会议。会议审议并一致通过了《关于增资甘肃张掖神舟光伏电力有限公司的议案》。

  二、投资标的的基本情况

  名称：甘肃张掖神舟光伏电力有限公司

  住所：张掖工业园区创业大厦六层

  法定代表人：王厚铨

  注册资本：壹仟伍佰万元整

  经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询服务；光伏发电物资、设备采购（经营范围中涉及国家专项审批和许可的，需办理专项审批和许可后方可经营）

  ２０１２年６月３０日资产总额为１６０１１万元，净资产为１４８９万元，２０１２年１－６月净利润为－１１．５８万元。

  三、本次增资对公司的影响

  （一）公司以自筹资金投入。

  （二）本次增资对公司未来财务状况和经营成果的影响

  本次增资是由于贷款银行为张掖１８ＭＷ光伏发电项目提供的贷款额度做了调整，同时，可行性研究报告的项目总投资从２９，２２３万元下调至２８，７８８万元，并网接入费用增加５００万元，故项目内部收益率从７．３９％调整为７．３１％。

  四、对外投资的风险分析

  由于投资光伏发电项目所需的贷款金额较大，本息对项目净现金流直接产生较大影响。因此，公司将全力加快张掖１８ＭＷ光伏发电项目的建设进度，确保项目投资收益。

  五、备查文件目录

  第五届董事会第十七次会议决议。

  上海航天汽车机电股份有限公司

  董事会

  二○一二年八月二十八日

  证券代码：６００１５１ 证券简称：航天机电 编号：２０１２－０３８

  上海航天汽车机电股份有限公司

  关于增资华电嘉峪关太阳能发电有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：参股公司华电嘉峪关太阳能发电有限公司

  ●投资金额和比例：按股比向华电嘉峪关太阳能发电有限公司增资１，２００万元，增资完成后，公司仍持有华电嘉峪关太阳能发电有限公司２０％的股权。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况

  经公司第四届董事会第二十三次会议批准，公司与华电新能源发展有限公司（以下简称“华电新能源”）共同投资成立了华电嘉峪关太阳能发电有限公司（以下简称“华电嘉峪关”），华电嘉峪关注册资本４，０００万元，公司出资８００万元，持有其２０％股权。

  华电嘉峪关在甘肃嘉峪关市已投资建设“一期嘉峪关１０ＭＷ”，“二期讨赖河北岸９ＭＷ”及“三期西戈壁滩９ＭＷ”共计２８ＭＷ的光伏发电项目，且已并网发电，获得１．１５元／千瓦小时（含税）的上网电价补贴。由于华电新能源先期已对二期、三期光伏发电项目投入２４００万元，以确保项目顺利完成。为此，公司董事会同意，按股比向华电嘉峪关再增资１，２００万元，增资完成后，华电嘉峪关注册资本为１０，０００万元，公司仍持有２０％股权。

  本事项不构成关联交易

  （二）董事会审议情况

  ２０１２年８月２４日，在上海漕溪路２２２号航天大厦南楼公司会议室召开了公司第五届董事会第十七次会议，应到董事９名，亲自出席会议的董事７名，董事长姜文正、独立董事吕红兵因公务出差，未亲自出席会议，分别委托董事陆本清、独立董事陈亦英在授权范围内代为行使表决权，并签署与本次会议有关的所有文件，董事长姜文正因公务出差，全体董事一致推举董事陆本清主持会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司５名监事及相关人员列席了会议。会议审议并一致通过了《关于增资华电嘉峪关太阳能发电有限公司的议案》。

  二、投资标的的基本情况

  名称：华电嘉峪关太阳能发电有限公司

  住所：嘉峪关市西戈壁滩五公里处

  法定代表人：王志军

  注册资本：肆仟万元整

  经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售（以上项目均以许可证为准）；光伏电站咨询的综合利用；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。

  ２０１２年６月２０日资产总额为４．２８亿元，净资产７２９４万元，２０１２年１－６月净利润８７９．９４万元。

  三、本次增资对公司的影响

  （一）公司以自筹资金投入。

  （二）本次增资对公司未来财务状况和经营成果的影响

  按１．１５元／千瓦小时（含税）的上网电价补贴测算，“二期讨赖河北岸９ＭＷ”及“三期西戈壁滩９ＭＷ”光伏发电项目内部收益率为７．５％。

  四、对外投资的风险分析

  由于华电嘉峪关投资建设的上述三个光伏发电项目已并网发电，故本次增资风险可控。

  五、备查文件目录

  第五届董事会第十七次会议决议。

  上海航天汽车机电股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年八月二十八日

  证券代码：６００１５１ 证券简称：航天机电 编号：２０１２－０３９

  上海航天汽车机电股份有限公司

  关于控股子公司向上海航天技术研究院

  申请委托贷款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  委托贷款对象（借款人）：控股子公司内蒙古神舟硅业有限责任公司

  委托贷款金额：５亿元

  委托贷款用途：用于内蒙古神舟硅业有限责任公司技改项目建设

  委托贷款期限：１年

  贷款利息：委贷利率不高于央行同期同档次贷款基准利率

  担 保：无抵押担保

  一、委托贷款概述

  １、委托贷款基本情况

  上海航天技术研究院或其附属关联公司向本公司控股子公司内蒙古神舟硅业有限责任公司（以下简称“神舟硅业”）提供委托贷款５亿元，委贷利率不高于央行同期同档次贷款基准利率，期限一年。

  ２、董事会审议情况

  公司于２０１２年８月２４日召开了第五届第十七次董事会会议，审议通过本次委托贷款事项。

  ３、上海航天技术研究院与公司同属同一实际控制人，故以上委托贷款事项构成关联交易。由于上海航天技术研究院或其附属关联公司提供的委贷利率不高于央行同期同档次贷款基准利率，且公司对以上财务资助无相应抵押或担保，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及公司《关联交易内部控制制度》的相关规定，公司已向上海证券交易所申请豁免按照关联交易事项进行审议和披露。

  二、协议主体的基本情况

  １、内蒙古神舟硅业有限责任公司

  法定代表人：姜文正

  注册资本： ２１９，０３９万元

  住所：内蒙古呼和浩特市赛罕区阿木尔南街８８号

  经营范围：多晶硅产品及下游产品、副产品的研发、制造和销售。

  截至２０１２年６月３０日，神舟硅业资产总额 ？４６６，３５９．９２ 万元，负债总额 ３１０，６５６．３７万元，净资产 １５５，７０３．５３万元，净利润－２４，５６４．１７万元。

  ２、上海航天技术研究院

  法定代表人：朱芝松

  宗旨和业务范围：开展航天技术研究，促进航天科技发展。卫星应用设备研制、通信设备研制、汽车零部件研制、计算机研制、相关技术开发、技术转让与技术咨询服务。

  三、委托贷款主要内容

  １、委托贷款金额：５亿元

  ２、委托贷款用途：用于神舟硅业５万吨／年四氯化硅转化项目、３６对棒多晶硅还原炉及节能技改项目建设

  ３、委托贷款期限：１年

  ４、委托贷款利率：委贷利率不高于央行同期同档次贷款基准利率

  四、本次委托贷款的目的和对公司的影响

  １、委托贷款的目的：

  神舟硅业５万吨／年四氯化硅转化项目、３６对棒多晶硅还原炉及节能技改项目已进入试生产阶段，为确保技改项目尽早顺利完成并放量生产，神舟硅业需要５亿元资金支持。

  ２、对公司的影响：

  本次委托贷款有利于神舟硅业技改项目尽早完成及多晶硅产能释放。公司无需提供相应抵押或担保，风险可控。

  五、备查文件目录

  第五届董事会第十七次会议决议。

  上海航天汽车机电股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年八月二十八日

  证券代码：６００１５１ 证券简称：航天机电 编号：２０１２－０４０

  上海航天汽车机电股份有限公司

  第五届监事会第十五次会议决议公告

  上海航天汽车机电股份有限公司第五届监事会第十五次会议于２０１２年８月２４日在上海漕溪路２２２号航天大厦南楼公司会议室召开，应到监事５名，实到监事５名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

  公司监事在列席了第五届董事会第十七次会议后，召开了第五届监事会第十五次会议，会议按照《公司法》和公司《章程》的有关规定，审议并全票通过了以下议案：

  １、《２０１２年半年度报告及摘要》。

  监事会保证公司《２０１２年半年度报告及摘要》不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ２、监事会对董事会审议通过的《关于调整２０１２年度日常关联交易金额的议案》无异议，认为本次关联交易的调整为公司正常生产经营行为，定价标准为市场价，符合市场公允原则，日常关联交易预计金额的调整所履行的审批、披露程序符合有关规定，未发现损害非关联股东利益的情形。

  ３、监事会对第五届董事会第十七次会议通过的其他议案无异议。

  特此公告

  上海航天汽车机电股份有限公司

  监 事 会

  二○一二年八月二十八日

  证券代码：６００１５１ 证券简称：航天机电 公告编号：２０１２－０４１

  上海航天汽车机电股份有限公司

  关于甘肃嘉峪关２７ＭＷ并网光伏发电项目

  获核准批复的公告

  经公司第五届董事会第三次会议批准，公司在甘肃投资设立了全资子公司甘肃神舟光伏电力有限公司，承担嘉峪关地区大型光伏发电项目的建设与运营。

  近日，由该公司投资建设的嘉峪关市“西沟矿９ＭＷ”、“讨赖河北岸９ＭＷ”、“西戈壁９ＭＷ”共计２７ＭＷ的并网光伏发电项目，已获得了甘肃省发展和改革委员会（甘发改能源［２０１２］１３４６、１３４８、１３４９号）文的核准批复。

  特此公告。

  上海航天汽车机电股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年八月二十八日