证券时报多媒体数字报

  股票简称：成霖股份 股票代码：００２０４７ 公告编号：２０１２－０３６

  深圳成霖洁具股份有限公司董事会

  第四届第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  深圳成霖洁具股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届第十二次董事会会议通知于２０１２年８月１７日以电话及邮件形式通知了全体董事，会议于２０１２年８月２７日以通讯方式召开，会议应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名。本次会议由董事长颜国基主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定，合法有效。

  会议就下述事项作出如下决议：

  一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过了《２０１２年半年度报告》及其摘要；

  《２０１２年半年度报告》全文见巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１２年半年度报告摘要》见巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 和２０１２年８月２８日的《证券时报》。

  二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过了《关于加强自有资金投资理财的议案》；

  《关于加强自有资金投资理财的议案》具体内容将择日另行公告

  特此公告。

  深圳成霖洁具股份有限公司董事会

  ２０１２年８月２７日

  股票简称：成霖股份 股票代码：００２０４７ 公告编号：２０１２－０３５

  深圳成霖洁具股份有限公司监事会

  第四届第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  深圳成霖洁具股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会第九次会议通知于２０１２年８月１７日以电话及传真的形式通知了全体监事，会议于２０１２年８月２７日在股份公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决监事４名，实际参加表决监事４名。本次会议由监事会主席欧阳慧女士主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定，合法有效。

  会议就下述事项作出如下决议：

  一、 会议以４票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过了《２０１２年半年度报告》及其摘要；

  监事会对《公司２０１２年半年度报告》认真审核后认为：

  １、公司《２０１２年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

  ２、公司《２０１２年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司２０１２年半年度的经营管理和财务状况等事项；

  ３、在出具本决议前，未发现参与公司《２０１２年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  公司《２０１２年半年度报告》全文见巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１２年半年度报告摘要》见巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和２０１２年８月２８日的《证券时报》。

  二、 会议以４票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过了《关于加强自有资金投资理财的议案》。

  《关于加强自有资金投资理财的议案》具体内容将择日另行公告

  特此公告

  深圳成霖洁具股份有限公司监事会

  ２０１２年８月２７日