证券时报多媒体数字报

  证券代码：２００１５２ 证券简称：山航Ｂ 公告编号：２０１２－２３

  山东航空股份有限公司

  第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于２０１２年８月２７日以通讯表决方式举行，会议通知于８月１７日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。

  会议审议并一致通过如下决议：

  一、《关于修改＜公司章程＞的议案》

  同意１２人，弃权０人，反对０人

  董事会同意对《公司章程》中关于利润分配条款的相应修订，同意提交公司最近召开的股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层具体办理《公司章程》报备和工商登记变更等事宜。

  二、《山东航空股份有限公司２０１２年半年度报告》及其摘要

  同意１２人，弃权０人，反对０人

  特此公告

  山东航空股份有限公司

  董事会

  ２０１２年８月２７日