证券时报多媒体数字报

  证券代码：６００５１８ 股票简称：康美药业 编号：临２０１２－０１９

  债券代码：１２６０１５ 债券简称：０８康美债

  债券代码：１２２０８０ 债券简称：１１康美债

  康美药业股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  康美药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第一次会议于２０１２年８月２６日上午１０：００在公司五楼小会议室召开，会议应参加董事９名，实际参加董事９名，会议由公司董事长马兴田先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  一、会议根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关规定，确定议程为：

  １、审议《２０１２年半年度报告及摘要》；

  ２、审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  二、本次会议采用举手的方式进行表决， 经过与会的董事表决，审议通过了以下决议：

  １、审议通过《２０１２年半年度报告及摘要》；

  赞同票９票，反对票０票，弃权票０票。

  ２、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  赞同票９票，反对票０票，弃权票０票。

  特此公告。

  康美药业股份有限公司董事会

  二○一二年八月二十八日

  证券代码：６００５１８ 股票简称：康美药业 编号：临２０１２－０２０

  债券代码：１２６０１５ 债券简称：０８康美债

  债券代码：１２２０８０ 债券简称：１１康美债

  康美药业股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第六届监事会第一次会议于２０１２年８月２６日在公司五楼小会议室召开。参加会议的应出席监事３名，实际出席监事３名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由罗家谦先生主持。

  一、根据《公司法》和《公司章程》有关规定，会议确定议程为：

  １、审议《２０１２年半年度报告及摘要》；

  ２、审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  二、本次会议经与会的监事表决，审议通过以下议案：

  １、审议通过《２０１２年半年度报告及摘要》。

  公司监事会一致认为，公司董事会编制的２０１２年半年度报告严格按照《公司法》、《证券法》第６８条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第３号＜半年度报告的内容与格式＞》（２００７年修订）的有关要求进行编制，监事会同意如下审核意见：

  １）、公司２０１２年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  ２）、公司２０１２年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息均能从各个方面真实地反映出公司２０１２年上年度的经营管理和财务状况等事项；

  ３）、在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  赞同票３票，反对票０票，弃权票０票。

  ２、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  赞同票３票，反对票０票，弃权票０票。

  特此公告。

  康美药业股份有限公司监事会

  二○一二年八月二十八日

  证券代码：６００５１８ 股票简称：康美药业 编号：临２０１２－０２１

  债券代码：１２６０１５ 债券简称：０８康美债

  债券代码：１２２０８０ 债券简称：１１康美债

  康美药业股份有限公司董事会

  关于公司募集资金存放与实际使用

  情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司董事会编制了截至２０１２年６月３０日止的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到账时间

  １、２００７年增发Ａ股

  根据中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］２６０号文核准，增发人民币普通股７，１００万股。本公司已于２００７年９月１４日通过上海证券交易所，根据网上、网下申购情况，以每股人民币１４．７６元的价格发行７１，０００，０００股Ａ股共筹得人民币１０４，７９６万元，扣除承销费用及其他发行费用共计２，４７２．９４万元后，净筹得人民币１０２，３２３．０６万元，该募集资金已于２００７年９月１５日全部到位，业经广东正中珠江会计师事务所有限公司广会所验字（２００７）第０７２４０２００１３号验资报告验证。

  ２、２００８年发行分离交易的可转换公司债券及所附认股权证２００９年行权

  根据中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］６２２号文核准，本公司公开发行不超过９０，０００万元的分离交易的可转换公司债券，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的一定数量认股权证，共发行权证数量１６，６５０万份。本公司认股权证已于２００９年５月２５日行权结束，行权价格为５．３６元／股，行权数量为１６５，５７０，０５２．００股，共筹得人民币８８，７４５．５５万元。该募集资金已于２００９年５月２６日全部到位，业经广东正中珠江会计师事务所有限公司广会所验字［２００９］第０９０００２２００６８号验资报告验证。

  ３、２０１１ 年配股

  根据中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１８６２ 号文核准，公司本次配股以股权登记日２０１０ 年１２ 月２７ 日收市后公司股本总数１，６９４，３７０，０５２．００ 股为基数，按每１０ 股配售３ 股的比例向全体股东配售，配股价格为６．８８ 元／股。公司本次配股缴款工作日为２０１０ 年１２ 月２８ 日起至２０１１ 年１ 月４ 日，工作已于２０１１ 年１ 月４ 日结束，公司最终成功配股数量为５０４，３４４，４３１．００ 股，发行后的注册资本为人民币２，１９８，７１４，４８３．００ 元。共筹得人民币３，４３６，４８９，２５０．８４元。该募集资金已于２０１１ 年１ 月６ 日全部到位，业经广东正中珠江会计师事务所有限公司广会所审字［２０１１］第１０００６２７００１８ 号验资报告验证。

  （二）２０１２年１－６月募集资金使用情况及期末余额

  截至２０１２年０６月３０日止，公司募集资金使用情况如下：

  货币单位：人民币元

  ■

  截至２０１２年０６月３０日止，公司累计直接投入项目运用的募集资金１，７２８，８６３，６２０．００元，累计补充流动资金４，４６２，０７５，１０３．６４元，累计已使用６，１９０，９３８，７２３．６４元，剩余募集资金余额１０８，１１４，６２３．９３元与募集资金专户中的期末资金余额相符，其中剩余超募资金余额为０．００元。

  二、募集资金管理情况

  （一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

  为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《康美药业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

  根据《管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长授权总经理签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。审计部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

  （二）募集资金管理制度的执行

  根据制度规定且经公司董事会批准，公司分别在中国交通银行股份有限公司揭阳普宁支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、深圳发展银行股份有限公司广州分行中华广场支行、普宁市农村信用合作联社河东信用社、中国交通银行股份有限公司揭阳普宁龙马支行、中国银行揭阳分行、中国工商银行普宁支行开设了募集资金专项账户，２００７年增发Ａ股资金分别用于建设公司中药物流配送中心项目和补充流动资金；２００８年发行分离交易的可转换公司债券及所附认股权证２００９年行权资金用于补充流动资金；２０１１年配股资金用于补充营运资金。

  公司和保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）共同分别与上述开户行签订了《募集资金三方监管协议》。

  三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  （三）募集资金在各银行账户的存储情况

  截至２０１２年０６月３０日止，公司募集资金在银行专户的存储金额为１０８，１１４，６２３．９３元，系未使用完毕的募集资金和募集资金存款利息收入（已减手续费），募集资金的存储情况如下（详见表一）：

  （１）２００７年增发Ａ股

  货币单位：人民币元

  ■

  注：普宁市农村信用合作联社河东信用社于２０１０年８月系统升级，更新了银行账号。原银行账号为：００５８６ ７０２０１ ３０１００ ００４６１０１，现改为８００２ ００００ ００１１ ０６４ ０６。

  （２）２００８年发行分离交易的可转换公司债券及所附认股权证２００９年行权

  货币单位：人民币元

  ■

  注：普宁市农村信用合作联社河东信用社于２０１０年８月系统升级，更新了银行账号。原银行账号为：００５８６ ７０２０１ ３０１００ ００５０９ １８，现改为８００２ ００００ ００１１ ０６６３ ２。

  （３）２０１１ 年配股

  货币单位：人民币元

  ■

  注：普宁市农村信用合作联社河东信用社原银行账号：８００２０ ０００００ ３１８２５ ８９为定期账号，到期转入现在的定期账号：８００２０ ０００００ ２３０８１ ５０，到期转入现在的活期帐号： ８００２０ ０００００ ２０２６５ ６３。

  报告期内，本公司严格按照《管理制度》、《募集资金三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

  三、报告期内募集资金的实际使用情况

  募集资金使用情况对照表（见附件）

  四、超募资金使用情况

  截至２０１２年０６月３０日止，公司无超募集资金使用情况。

  五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  截至２０１２年０６月３０日止，公司无变更募集资金使用情况。

  六、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规行为。

  特此公告。

  康美药业股份有限公司董事会

  二○一二年八月二十六日

  附件

  （一）２００７年增发Ａ股

  募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表

  货币单位：万元人民币

  ■

  （二）２００８年发行分离交易的可转换公司债券及所附认股权证２００９年行权

  １、分离交易的可转换公司债券

  募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表

  货币单位：万元人民币

  ■

  ２、认股权证行权

  募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表

  货币单位：万元人民币

  ■

  （三）２０１１年配股

  募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表

  货币单位：万元人民币

  ■