证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  浙江森马服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年8月27日上午在公司温州会议室召开2012年第二次临时股东大会。本次会议以现场方式召开，会议通知已于2012年8月8日以公告形式发出。出席本次股东大会的股东及股东代理人共计8名，代表本公司有表决权股份数600,000,600股，占公司有表决权股份总数的89.55%。

  本次会议由公司董事会召集，董事长邱光和先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及上海市瑛明律师事务所律师参加了现场会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

  二、议案审议与表决情况

  本次股东大会无新议案提交表决，也无议案被修改或否定情况。出席会议的股东对本次会议的全部议案进行了认真审议，并以记名投票的方式作出决议如下：

  1、审议通过《关于修订利润分配政策并修改公司章程的议案》。

  表决结果：同意600,000,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数100%；反对0股，弃权0股。

  2、审议通过《公司2012年－2014年股东回报规划》。

  表决结果：同意600,000,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数100%；反对0股，弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  上海市瑛明律师事务所指派王高平律师、陆毅律师现场见证公司本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书的结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格，召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于浙江森马服饰股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  四、备查文件

  1、《浙江森马服饰股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议》；

  2、上海市瑛明律师事务所出具的《关于浙江森马服饰股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  浙江森马服饰股份有限公司

  董事会

  二O一二年八月二十八日