证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  黑龙江北大荒农业股份有限公司于2012年8月27日召开第五届董事会第十八次会议（临时），会议通知于2012年8月22日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出，本次会议以通讯方式表决，全部10名董事均参加了表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。决议通过以下议案：

  一、关于丁晓枫董事在公司2012年半年度报告及摘要的编制、审核、信息披露等事宜中代行董事长职权的议案；

  目前公司董事长缺位，根据《公司章程》"董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务"的规定，经大股东--黑龙江北大荒农垦集团总公司商董事会提名委员会，提议丁晓枫董事在公司2012年半年度报告及摘要的编制、审核、信息披露等事宜中代行董事长职权。

  同意10票，反对0票，弃权0票。

  二、关于聘任公司总会计师的议案；

  经公司董事会提名委员会建议，总经理丁晓枫先生提名，聘任公司副总经理杨占海先生为公司总会计师。

  本公司独立董事朱小平、于逸生、李一军、赵世君先生就独立董事关于聘任公司总会计师的独立意见：经审查，本次聘任公司总会计师的程序及任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，本独立董事就此对本次董事会所作聘任决议发表"同意"意见。（杨占海先生简历附后）

  同意10票，反对0票，弃权0票。

  三、公司2012年半年度报告及摘要的议案；

  本公司副总经理杨忠诚先生因出国未能签署《黑龙江北大荒农业股份有限公司董事、高级管理人员对2012年半年度报告的书面确认意见》。

  同意10票，反对0票，弃权0票。

  四、关于解散北大荒希杰科技食品有限责任公司的议案；

  为充分发挥双方资源和技术优势，黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称北大荒股份）将原募集资金中的米业公司年产8000吨米糠蛋白项目调整为和韩国CJ第一制糖株式会社（以下简称CJ第一制糖）共同出资设立北大荒希杰食品科技有限责任公司（以下简称合资公司）。双方于2008年10月设立合资公司，注册资本2.1亿元人民币，北大荒股份、CJ第一制糖分别占股51%和49%，注册资金全额一次到位。

  截止到2012年6月，合资公司累计生产米糠毛油12733吨、米糠蛋白433吨、膳食纤维139吨；累计销售米糠毛油12799吨、米糠蛋白58吨、膳食纤维117吨。截止到2012年6月，合资公司未经审计资产总额21585万元，负债总额5456万元，所有者权益16129 万元，未分配利润-4871万元，资产负债率25.28%。

  合资公司成立三年来，由于技术、市场等因素没有实现预期目标，连年亏损，经营难以为继。目前，合资公司的三个生产项目已全面停产。

  2012年6月13日，CJ第一制糖致函北大荒股份称："因合资公司无力偿还到期债务；发生严重亏损，无力经营；未达到预计经营的目的，同时发展前途亦不明朗"，并发出终止《合资合同》及解散合资公司的书面通知。

  鉴于上述情况，依据有关法律、法规及《合资合同》建议解散合资公司，组织清算委员会，依法进行清算。初步估算，清算会对公司当年损益造成重要影响，公司可能承担4600-9200万元的损失，这些损失需一次进入当年损益。

  本公司将根据该事项的进展情况进行后续信息披露。

  同意10票，反对0票，弃权0票。

  五、黑龙江北大荒农业股份有限公司关于向中国建设银行股份有限公司哈尔滨农垦支行等申请流动资金贷款的议案。

  鉴于公司目前经济运行及资金使用的情况，经与中国建设银行股份有限公司哈尔滨农垦支行、中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行协商，拟向其分别申请流动资金贷款人民币2亿元和3亿元。

  根据公司《董事会议事规则》关于"在未超过公司最近一期经审计总资产30%的，且所涉及金额不超过公司净资产10%前提下，董事会有权决定下列事宜：对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项。单笔金额超过公司净资产值10%的上述事项应报股东大会批准"的规定，公司此项人民币5亿元贷款的额度未超过公司董事会的决定权限，且此项贷款为公司生产经营所急需，同意公司在中国建设银行股份有限公司哈尔滨农垦支行、中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行分别贷款人民币2亿元和3亿元。

  同意10票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  黑龙江北大荒农业股份有限公司

  董事会

  二〇一二年八月二十七日

  附件：

  简 历

  杨占海，男，汉族，1965年生，本科，高级会计师。1982年参加工作，历任黑龙江省新华农场14队工人，13队技术员，宝泉岭华宝禽绒有限公司会计、财务部长，宝泉岭精米厂筹建处财务科长，宝泉岭外贸公司财务副科长、科长，北大荒农垦集团总公司宝泉岭分公司财务处科长，黑龙江省绥滨农场副场长，军川农场场长，北大荒农业股份有限公司宝泉岭分公司总经理，现任北大荒农业股份有限公司副总经理。