证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２６２３ 证券简称：亚玛顿 公告编号：２０１２－３４

  常州亚玛顿股份有限公司第一届

  董事会第十七次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  一、董事会召开情况：

  常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司）第一届董事会第十七次会议通知于２０１２年８月１７日以电子邮件形式发出，并于２０１２年８月２７日在常州市天宁区青龙东路６３９号公司会议室以现场会议方式召开。应参加会议董事９人，实际参加董事７人，其中董事宋伟杰先生、武利民先生因公务出差原因，未能亲自出席董事会。宋伟杰先生委托董事林金汉先生代为出席、表决并签署相关文件；武利民先生委托独立董事周国来先生代为出席、表决并签署相关文件。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长林金锡先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况：

  经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

  （一）审议通过了关于公司《２０１２年半年度报告及摘要》

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  《常州亚玛顿股份有限公司２０１２年半年度报告及摘要》的具体内容详见巨潮咨询网（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），半年报摘要同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  （二）审议通过了关于制定《重大信息内部报告制度》的议案

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  《常州亚玛顿股份有限公司重大信息内部报告制度》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  （三）审议通过了关于制定《董事、监事、高级管理人员持有本公司股份及变动管理制度》的议案

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  《常州亚玛顿股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股份及变动管理制度》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  （四）审议通过了《上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》的议案

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字［２００７］ ２８号）、江苏证监局《关于开展公司治理专项活动的通知》（苏证监公司字［２０１２］ ２６８号）和《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》（苏证监公司字［２００７］ １０４号）的要求，公司本着实事求是、求真务实的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》等内部规章制度进行了认真的自查，并制成《关于“公司治理专项活动”的自查报告》和《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》。以上报告目前正在江苏省证监局审核过程中，待审核通过后将另行公告。

  特此公告！

  常州亚玛顿股份有限公司董事会

  二○一二年八月二十八日

  证券代码：００２６２３ 证券简称：亚玛顿 公告编号：２０１２－３５

  常州亚玛顿股份有限公司

  第一届监事会第八次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  一、监事会召开情况：

  常州亚玛顿股份有限公司第一届监事会第八次会议于２０１２年８月１７日以电子邮件形式发出，并于２０１２年８月２７日在常州市天宁区青龙东路６３９号公司会议室召开。应到监事３名，实到监事３名，会议由监事会主席王培基先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况：

  经过审议，与会监事以记名投票方式表决通过了如下议案：

  （一）审议通过了关于公司《２０１２年半年度报告及摘要》

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  《常州亚玛顿股份有限公司２０１２年半年度报告及摘要》的具体内容详见巨潮咨询网（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），半年报摘要同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  （二）审议通过了关于制定《重大信息内部报告制度》的议案

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  《常州亚玛顿股份有限公司重大信息内部报告制度》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  （三）审议通过了关于制定《董事、监事、高级管理人员持有本公司股份及变动管理制度》的议案

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  《常州亚玛顿股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股份及变动管理制度》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  （四）审议通过了《上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》的议案

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字［２００７］ ２８号）、江苏证监局《关于开展公司治理专项活动的通知》（苏证监公司字［２０１２］ ２６８号）和《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》（苏证监公司字［２００７］ １０４号）的要求，公司本着实事求是、求真务实的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》等内部规章制度进行了认真的自查，并制成《关于“公司治理专项活动”的自查报告》和《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》。以上报告目前正在江苏省证监局审核过程中，待审核通过后将另行公告。

  特此公告！

  常州亚玛顿股份有限公司

  监事会

  二○一二年八月二十八日