证券时报多媒体数字报

股票代码：６００４５８ 股票简称：时代新材 编号：临２０１２－０２６

株洲时代新材料科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

株洲时代新材料科技股份有限公司第六届董事会第六次会议的通知于２０１２年８月１７日以专人送达和传真相结合的方式发出，会议于２０１２年８月２７日上午在内蒙古包头市海德酒店召开。会议应到董事１５人，实到董事８人，董事丁荣军、邓恢金、冯江华、刘连根、黄珺、徐坚、叶阳升未亲自出席本次会议，董事丁荣军、邓恢金书面委托曾鸿平，董事冯江华、刘连根书面委托贺文成，独立董事黄珺、徐坚书面委托李乔，独立董事叶阳升书面委托朱宝库出席会议并代为行使表决权。５名监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长曾鸿平主持，会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。

会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了公司２０１２年中期报告及摘要；

表决结果：１５票同意，０票反对， ０票弃权。

二、审议通过了公司２０１２年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

表决结果：１５票同意，０票反对， ０票弃权。

三、审议通过了公司聘请内部控制审计机构的议案。

同意聘请安永华明会计师事务所为公司２０１２年度内部控制审计机构。

表决结果：１５票同意，０票反对， ０票弃权。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十八日

证券代码：６００４５８ 证券简称：时代新材 编号：临２０１２—０２７

株洲时代新材料科技股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

株洲时代新材料科技股份有限公司第六届监事会第三次会议的通知于２０１２年８月１７日以专人送达和传真相结合的方式发出，会议于２０１２年８月２７日上午在内蒙古包头市海德酒店召开。会议应到监事７人，实到监事５人，监事于松林、潘艺未亲自出席本次会议，于松林、潘艺书面委托曾卫容出席会议并代为行使表决权。会议由监事会主席孙克主持，会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。

会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了公司２０１２年中期报告及摘要；

表决结果：７票同意，０票反对， ０票弃权。

二、审议通过了公司２０１２年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

表决结果：７票同意，０票反对， ０票弃权。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司监事会

二〇一二年八月二十八日

证券代码：６００４５８ 证券简称：时代新材 编号：临２０１２—０２８

株洲时代新材料科技股份有限公司

２０１２年上半年募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第３０号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》之要求，现将公司２０１２年上半年募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔２０１０〕４４２”号文核准，公司获准非公开发行不超过６，０００ 万股新股。２０１０ 年５ 月７ 日，本次非公开发行股票的募集资金验资工作完成，公司本次实际发行数量为３，０８０万股，发行价格为２７．１８元／股，募集资金总额８３，７１４．４０万元，扣除承销费及其他发行费用人民币３，６８５．００万元之后，募集资金净额为人民币８０，０２９．４０ 万元。安永华明会计师事务所对公司募集资金到位情况出具了《验资报告》（安永华明〔２０１０〕验字第６０６２６５６２＿Ａ０１ 号）。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司制订了《株洲时代新材料科技股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户储存。在本次募集资金到位后，公司分别在建设银行株洲分行田心支行、中国银行株洲分行营业部、工商银行株洲高新技术开发支行和光大银行株洲分行开设了募集资金专用账户。２０１０年５月３０日，公司、保荐机构及募集资金专用账户开设银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

因公司将投入到兆瓦级风电叶片产业化项目的募集资金１７，５００万元以出资方式投资到新成立的全资子公司天津南车风电叶片工程有限公司，并由该公司负责年产６００ 套兆瓦级风电叶片产能建设工作（详见公司临２０１０－０２８ 号《关于部分变更兆瓦级风电叶片产业化项目实施主体及地点的公告》）。为便于募集资金的使用和管理，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，经公司第五届董事会第十二次会议审议决定，公司将在工商银行株洲高新技术开发支行开设的“兆瓦级风电叶片产业化项目”的募集资金专用账户变更为天津南车风电叶片工程有限公司在建设银行株洲分行田心支行开立的账户。２０１０年８月１３日，天津南车风电叶片工程有限公司、保荐机构及建设银行株洲分行田心支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司已根据相关法律法规的规定与保荐机构、募集资金专用账户开设银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在重大问题。公司在使用募集资金时，履行了必要的申请和审批手续。

截至２０１２年６月３０日，募集资金累计实际使用７７，８６２．５４万元，２０１２年上半年募集资金账户利息收入２６．８１万元，当前余额２，４０１．８７万元存储于公司募集资金专用账户。具体情况参见“附表一、公司募集资金存储使用情况统计表”。

三、募集资金项目进展情况

２０１２年上半年，公司各募集资金投资项目均按照预订的时间进度进行，并取得了良好的投资效益，高分子减振降噪弹性元件产品扩能项目、高性能特种电磁线提质扩能项目、兆瓦级风电叶片产业化项目和建筑工程抗震减隔振（震）产品产业化项目分别实现净利润２，２７１．２４ 万元、４９８．９９万元、７４１．９８万元和４９６．７８万元。具体情况参见“附件二：公司２０１２年上半年募集资金使用情况统计表”。

四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

２０１２年上半年，公司不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况。

五、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

２０１２年上半年，公司不存在用募集资金补充流动资金的情况。

六、募集资金投向变更的情况

２０１２年上半年，公司无募集资金投向变更的情况。

七、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在不及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管理违规情形的。

八、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构国金证券股份有限公司为公司出具了《国金证券股份有限公司关于株洲时代新材料科技股份有限公司２０１２年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为：时代新材募集资金的存放与使用符合相关规定，不存在募集资金管理违规的行为。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

２０１２年８月２８日

附表一、公司募集资金存储使用情况统计表

单位：万元

附表二、公司２０１２年上半年募集资金使用情况统计表

单位：万元

注：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。