证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  1、公司于2012年8月10日在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》；

  2、本次股东大会无否决提案的情况；

  3、本次股东大会无修改提案的情况；

  4、本次股东大会无新提案提交表决；

  5、本次股东大会以现场方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1） 现场会议召开时间：2012年8月25日上午9：30。

  （2） 现场会议召开地点：浙江省富阳市富春街道公园西路1181号 浙江金固股份有限公司三楼会议室。

  （3） 会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。

  （4） 召集人：浙江金固股份有限公司（以下简称"金固股份"或"公司"）董事会。

  （5） 现场会议主持人：董事长孙金国先生。

  （6） 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  2、出席情况

  （1）出席现场会议的股东（代理人）代表共6名，代表有表决权股份9141.75万股，占公司总股本18000万股的50.79%。

  （2）公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

  二、议案的审议和表决情况

  本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议:

  一）、审议并通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》，其中：

  该议案以累计投票制的方式审议通过，选举方铭先生、邹峻先生为公司第二届董事会独立董事，具体表决情况如下：

  1.1、关于审议提名方铭先生为第二届董事会独立董事候选人的议案

  表决结果：得票数9141.75万票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。根据投票表决结果，方铭先生当选为公司第二届董事会独立董事。

  1.2、关于审议提名邹峻先生为第二届董事会独立董事候选人的议案

  表决结果：得票数9141.75万票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。根据投票表决结果，邹峻先生当选为公司第二届董事会独立董事。

  1.3、更换独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  二）、审议并通过了《关于修订公司章程的议案》，其中：

  以9141.75万股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对，占有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占有效表决权股份总数的0%。本议案采用特别决议表决,已获得出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。

  三）、审议并通过了《关于制定<未来三年股东回报规划（2012-2014年）>的议案》，其中：

  以9141.75万股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对，占有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占有效表决权股份总数的0%。

  三、律师出具的法律意见

  浙江天册律师事务所见证律师出席了本次股东大会，并出具了结论性意见：

  公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

  四 、备查文件目录

  1、经与会董事签字确认的浙江金固股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

  2、浙江天册律师事务所《关于浙江金固股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  浙江金固股份有限公司

  董事会

  2012年8月25日