证券时报多媒体数字报

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次会议无否决议案。

一、会议召开情况

１． 召开时间：２０１２年８月２７日上午９：００

２． 召开地点：北京市朝阳区亮马桥路３９号第一上海中心７层本公司会议室

３． 召开方式：现场投票

４． 召集人：公司董事会

５． 现场会议主持人：董事长叶茂新先生

６． 本次股东大会由金诚同达律师事务所王子臣律师、吕丛剑律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序、出席本次会议人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

股东及代理人５人，代表股份２０９，３６３，０６１股，占本公司现有股份总数的３４．６７％。其中Ａ股股东及股东代表４名，代表股份２０４，２７６，６５２股，占本公司现有股份总数的３３．８３％；Ｈ股股东１名，代表股份５，０８６，４０９股，占本公司现有股份总数的０．８４％。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、核数师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

２０１２年第一次临时股东大会以现场记名投票方式表决通过了如下决议（表决结果见附件）：

１． 审议通过对本公司《公司章程》的修订，自通过本决议案之日起生效。

２． 审议通过《公司２０１２—２０１４年度股东回报规划》

四、律师出具的法律意见

本次会议由北京市金诚同达律师事务所王子臣律师、吕丛剑律师现场见证并出具了法律意见书，认为２０１２年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

五、备查文件

１． 金诚同达律师事务所出具的法律意见书；

２． ２０１２年第一次临时股东大会会议记录。

经纬纺织机械股份有限公司董事会

２０１２年８月２７日

附件：２０１１年度股东大会表决结果表