证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  （一）本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

  （二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。

  二、会议召开情况

  （一）会议通知：四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称"公司" ）于2012年8月11日、2012年8月23日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）刊登了会议通知和提示性公告。

  （二）召开时间：2012年8月27日下午2:00-5:00。

  （三）召开地点：公司成都办公楼（成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港南区8 栋9 楼）。

  （四）会议召集人：四川北方硝化棉股份有限公司董事会。

  （五）表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

  会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  （一）总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共16名，代表有表决权的股份为140,800,142股，占公司股份总数的71.15%。

  （二）现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人3名，代表有表决权的股份为 140,678,237股，占公司股份总数的71.09 %。

  （三）网络投票情况

  通过网络投票的股东及股东代理人13名，代表有表决权的股份121,905股，占公司股份总数的0.0616％。

  现场会议由公司副董事长王立刚先生主持，公司部分董事、监事和高管人员及见证律师出席或列席了会议。

  四、提案审议和表决情况

  （一）审议通过了《关于调整本次非公开发行股票定价基准日、发行价格、决议有效期的议案》。表决结果如下：

  1、定价基准日、定价方式及定价依据；

  会议140,704，937股同意，占出席会议所有股东所持表决权99.93% ；95,205股反对，占出席会议所有股东所持表决权0.07%；0 股弃权，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  2、本次发行决议有效期。

  会议140,704，937股同意，占出席会议所有股东所持表决权99.93% ；95,205股反对，占出席会议所有股东所持表决权0.07%；0 股弃权，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  议案（一）属于特别提案，须由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上表决通过后方能生效。议案具体内容登载于2012年8月11日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、律师出具的法律意见

  北京市金杜律师事务所经办律师现场见证并就本公司2012年第四次临时股东大会所出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

  六、备查文件

  （一）《2012年第四次临时股东大会决议》。

  （二）律师出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  四川北方硝化棉股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年八月二十八日