证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示：

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况：

  1、召集人：公司第四届董事会

  2、表决方式：采取现场书面记名投票与网络投票方式

  3、会议召开时间：现场会于2012年8月27日下午13:00开始

  4、会议召开地点：深圳市南山区科技园科苑路3号4楼会议室

  5、主持人：黄培钊先生

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况：

  参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共14人，代表股份270,655,158股，占公司股份总数473,085,200股的57.211%。 其中：

  1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共10人，代表股份270,638,258股，占本公司股份总数473,085,200股的57.207%；

  2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东4人，代表股份16,900股，占上市公司总股份的0.0036%。

  3、公司9名董事、3名监事亲自出席了会议，本公司4名高级管理人员、见证律师列席了会议。

  四、提案审议和表决情况：

  本次会议以记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

  1、审议通过了《关于制定公司未来三年（2012-2014）股东回报规划》议案；

  同意270,643,558股；反对900股；弃权10,700股，同意股占出席会议所有股东所持股份的99.996％。

  本议案以特别决议通过。

  2、审议通过了《关于修订<公司章程>》 议案；

  同意270,641,558股；反对11,600股；弃权2,000股，同意股占出席会议所有股东所持股份的99.995％。

  本议案以特别决议通过。

  五、律师出具的法律意见：

  上海金茂凯德律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司2012年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

  六、备查文件目录：

  1、与会董事签署的深圳市芭田生态工程股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议；

  2、上海金茂凯德律师事务所关于深圳市芭田生态工程股份有限公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告

  深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

  二○一二年八月二十八日