证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本次股东大会未出现否决议案,不存在涉及变更前次股东大会决议情形。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间：2012年8月27日9时

  2、召开地点：丹东市振兴区滨江西路6号人事局14楼公司会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长王振山

  6、本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  7、出席本次会议的股东及股东代表1人，代表股份86,529,867股，占公司有表决权股份总数的19.63%。

  8、公司的部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票表决，表决结果如下：

  1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

  同意 86,529,867股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。议案通过。

  2、《丹东化学纤维股份有限公司现金分红制度》

  同意 86,529,867股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。议案通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京隆安律师事务所沈阳分所

  2、律师姓名：岑慧、张书

  3、结论性意见：本次股东大会召集和召开的程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

  2、《关于丹东化学纤维股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  丹东化学纤维股份有限公司

  董事会

  二〇一二年八月二十七日