证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  1、本次股东大会以现场投票方式召开；

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2012年8月27日（星期一）上午9:30

  2、召开地点：杭州市滨江区南环路3758号贝因美大厦23楼

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：浙江贝因美科工贸股份有限公司董事会

  5、主持人：董事长黄小强先生

  6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、会议的出席情况

  参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表5人，代表股份168,138,352股，占公司股本总额的39.46%。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师和保荐代表人出席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  1、《公司2012年半年度报告及摘要》；

  表决结果：同意168,138,352股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股,弃权0股。

  2、《2012年半年度利润分配的方案》；

  表决结果：同意168,138,352股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股,弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  上海东方华银律师所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司2012年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

  五、备查文件

  1、经公司与会董事签字的《公司2012年第四次临时股东大会决议》；

  2、上海东方华银律师所出具的《关于浙江贝因美科工贸股份有限公司2012年第四次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  浙江贝因美科工贸股份有限公司

  董事会

  二〇一二年八月二十七日