证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于二○一二年八月十六日以书面及传真形式通知全体董事，于二○一二年八月二十六日上午九时三十分在东磁大厦九楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）７人，实际出席董事７人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

会议由公司董事长何时金先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：

一、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《公司２０１２年半年度报告》及其摘要。

《公司２０１２年半年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露报刊《证券时报》和信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ于２０１２年８月２８日刊登的公告。

二、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《公司关于制订＜公司子公司管理制度＞的议案》；

《公司子公司管理制度》详见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《公司关于修订＜公司内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》；

《公司内幕信息知情人登记管理制度》详见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

四、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《公司关于修订＜公司投资者关系管理制度＞的议案》。

《公司投资者关系管理制度》详见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

五、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《公司关于修订＜公司章程＞的议案》。

《公司关于修订＜公司章程＞的议案》的内容见附件一。

修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《公司关于修订＜公司股东大会议事规则＞的议案》。

《公司关于修订＜公司股东大会议事规则＞的议案》的内容见附件二。

修订后的《公司股东大会议事规则》详见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会

二○一二年八月二十八日

附件一：

横店集团东磁股份有限公司

关于修订《公司章程》的议案

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［２０１２］３７号）及浙江证监局下发的《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字［２０１２］１３８号）的相关要求，结合公司实际情况，拟对《横店集团东磁股份有限公司章程》的部分内容做如下修订：

附件二：

横店集团东磁股份有限公司

关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［２０１２］３７号）及浙江证监局下发的《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字［２０１２］１３８号）的相关要求，结合公司实际情况，拟对《横店集团东磁股份有限公司股东大会议事规则》的部分内容做如下修订：