证券时报多媒体数字报

  证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2012-033

  浙江永强集团股份有限公司

  二届十七次董事会决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议（以下简称"会议"）通知于2012年8月14日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2012年8月25日在公司会议室召开。应到董事10人，实到董事10人，其中董事谢建强、独立董事王东兴、方燕、王艳以通讯方式参与表决。公司监事、高管等列席了本次会议。

  本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

  第一项、 以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提议陈幼珍女士暂代履行财务负责人职责的议案》；

  沈文萍女士因为个人原因辞去财务负责人职务，为了保证公司财务工作的顺利进行，在正式聘任新的财务负责人之前，现由陈幼珍女士暂代履行财务负责人的职责。

  第二项、 以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司2012年半年度报告及摘要的议案》；

  公司2012年上半年实现营业总收入17.94亿元，归属于母公司股东的净利润2.12亿元，经营活动产生现金流量净额12.85亿元,分别比去年同期增长10.26%、0.02%、176.38%。

  根据公司对已签订订单情况及出货安排的统计，公司预计2012年前三季度实现净利润将比2011年同期相比基本持平，增减幅度为-20%至10%之间。

  第三项、 以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<浙江永强集团股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》。

  根据深圳证券交易所发布的《中小企业版信息披露业务备忘录第2号：投资者关系管理及其信息披露》的通知要求，为了更好地规范公司投资者关系管理及其信息披露，充分保护投资者公平获取信息的权利，公司对《浙江永强集团股份有限公司投资者关系管理制度》进行修订。

  2012年半年度报告全文及摘要刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，摘要同时刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  特此公告

  浙江永强集团股份有限公司

  二○一二年八月二十五日

  证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2012-034

  浙江永强集团股份有限公司

  二届十五次监事会决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会议（以下简称"会议"）通知于2012年8月14日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2012年8月25日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。

  本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席罗帮仁先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

  第一项、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司2012年半年度报告及摘要的议案》；

  经认真审核，监事会成员一致认为：

  董事会编制和审核公司2012年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  第二项、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<浙江永强集团股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》。

  特此公告

  浙江永强集团股份有限公司

  二○一二年八月二十五日