证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２５４４ 证券简称：杰赛科技 公告编号：２０１２－０３６

  广州杰赛科技股份有限公司

  第四届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第四次会议于２０１２年８月２７日以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于２０１２年８月１６日以书面或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议应参与表决董事１１名，实际参与表决董事１１名。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

  １、审议通过了《关于公司２０１２年半年度报告的议案》；

  公司《２０１２年半年度报告全文》登载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１２年半年度报告摘要》登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  ２、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  公司董事会同意聘任张悦盛先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期相同。

  《关于聘任证券事务代表的公告》刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  三、备查文件

  １、公司第四届董事会第四次会议决议；

  ２、涉及本次董事会的相关议案。

  特此公告。

  广州杰赛科技股份有限公司董事会

  ２０１２年８月２８日

  证券代码：００２５４４ 证券简称：杰赛科技 公告编号：２０１２－０３７

  广州杰赛科技股份有限公司

  第四届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第四届监事会第三次会议于２０１２年８月２７日以通讯表决方式召开，会议通知于２０１２年８月１６日以书面和电子邮件方式发出。会议应参与表决监事５名，实际参与表决监事５名。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

  审议通过了《公司关于２０１２年半年度报告的议案》。

  经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核《公司２０１２年半年度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

  四、备查文件

  1、公司第四届监事会第三次会议决议；

  2、涉及本次监事会的相关议案。

  特此公告。

  广州杰赛科技股份有限公司

  监 事 会

  ２０１２年８月２８日

  证券代码：００２５４４ 证券简称：杰赛科技 公告编号：２０１２－０３９

  广州杰赛科技股份有限公司

  关于聘任证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过，同意聘任张悦盛先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期相同。

  张悦盛先生简历如下：

  张悦盛，中国国籍，无永久境外居留权，生于１９７５年５月，毕业于中山大学，大学本科学历，曾任深圳市经理人杂志社华南区经理、广州城市规划局自动化中心主任秘书、中山公用事业集团股份有限公司行政经理。广州市海珠区第十四届政协委员。２００９年１０月至２０１２年４月任杰赛科技总裁办公室副主任，２０１２年４月至今任董事会办公室副主任，未持有公司股票，２０１２年７月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

  张悦盛先生工作联系方式：

  １、联系地址：广州市海珠区新港中路３８１号杰赛科技大楼１５０５室

  ２、邮政编码：５１０３１０

  ３、联系电话：０２０－８４１１８３４３

  ４、传真号码：０２０－８４１１９２４６

  ５、电子邮箱：ＩＲ＠ｃｈｉｎａｇｃｉ．ｃｏｍ

  广州杰赛科技股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年８月２８日