证券时报多媒体数字报

股票代码：６００８６６ 股票简称：星湖科技 编号：临２０１２－０３１

债券简称：１１星湖债 债券代码：１２２０８１

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

董事会会议决议公告

？本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会于２０１２年８月１３日发出了公司董事会七届九次会议的书面通知及相关会议资料，会议于２０１２年８月２４日以现场方式召开。会议应到董事９人，实到董事９人，公司监事主席列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由董事长李成先生主持，会议对以下议案进行逐项审议和表决。

１、审议通过了《２０１２年半度报告（全文及摘要）》

表决结果为９票同意，０票反对，０票弃权。

２、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果为９票同意，０票反对，０票弃权。

３、审议通过了《关于聘请２０１２年度内控审计机构的议案》

同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度内部控制审计机构，并授权公司经营班子视审计情况确定审计费用。

表决结果为９票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告。

      广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

             ２０１２年８月２７日

股票代码：６００８６６ 股票简称：星湖科技 编号：临２０１２－０３２

债券简称：１１星湖债 债券代码：１２２０８１

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会于２０１２年８月２４日在公司会议室召开七届六次会议，会议应到监事４人，实到监事３人，监事邹斌先生委托监事黄亚光先生投票表决。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由公司监事会主席柳宪一先生主持，会议逐项审议和表决以下议案。

１、审议通过了《２０１２年半度报告（全文及摘要）》

表决结果为４票同意，０票反对，０票弃权。

２、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果为４票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告。

      广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会

             ２０１２年８月２７日

股票代码：６００８６６ 股票简称：星湖科技 编号：临２０１２－０３３

债券简称：１１星湖债 债券代码：１２２０８１

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

根据公司２０１０年３月２６日股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］４６１号文《关于核准广东肇庆星湖生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，经上海证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（Ａ 股）２９，２９０，９３６股，每股面值１元，发行价格为每股１３．１３元。截至２０１１年４月１８日，公司实际已向特定对象非公开发行人民币普通股（Ａ 股）２９，２９０，９３６股，募集资金总额３８４，５８９，９８９．６８元。扣除承销费和保荐费１４，０００，０００．００元后的募集资金为３７０，５８９，９８９．６８元，减除其他发行费用人民币２，５８８，９９０．９５元后，合计募集资金净额为人民币３６８，０００，９９８．７３元。

前述募集资金到账时间为 ２０１１年４月１８日，到账情况已经立信大华会计师事务所有限公司验证，并由其出具“立信大华验字［２０１１］１３５号”验资报告。截至 ２０１２年６月３０日，本次募集资金已累计使用３４，１５０．９０万元（其中：本年度使用２，１００．００万元），余额为２，８２０．２７万元（其中，包含尚未支付的发行费用３６．１８万元和利息收入减去手续费的净收入１３４．８９万元）。

截止 ２０１２年６月３０日，公司募集资金在专储账户中的存储情况如下：                    单位：万元

二、募集资金管理情况

公司已按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定并结合公司实际情况制定了《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司募集资金管理制度》，公司严格按照规定存储和使用募集资金。

公司已与本次非公开发行股票保荐人招商证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司肇庆市第一支行、中国银行肇庆分行、中国建设银行肇庆市分行签订募集资金专户存储三方监管协议。

上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。

三、截至２０１２年６月底的募集资金的实际使用情况

１、公司募集资金投资项目（以下简称＂募投项目＂）的资金使用情况：（详见后面附表）

２、募投项目先期投入及置换情况

经立信大华会计师事务所出具《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入拟以募集资金投资项目的鉴证报告》（立信大华核字［２０１１］ １７２９ 号）验证，截至 ２０１１年４月３０日，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目预先已投入资金为２１，８９０．９０万元。公司第六届董事会第二十九次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以本次非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 ２１，８９０．９０ 万元。

截至本公告出具日，公司已经完成募集资金置换工作。

３、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司没有用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

４、节余募集资金的使用情况

根据募集资金投资项目的投资计划，募集资金投资项目的建设期为１－２年，截止２０１２年６月３０日，公司尚有募集资金账户余额人民币２，８２０．２７万元未使用，募集资金不存在节余的情况。

５、募集资金使用的其他情况

本公司无需要披露募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司未改变募集资金使用计划。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用情况的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

２０１２年８月２７日