证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江富春江水电设备股份有限公司（以下简称“浙富股份”、“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于２０１２年８月１９日发出，会议于２０１２年８月２４日在公司会议室召开，以举手方式表决。会议应参加董事 １２人，实际参加董事１１人，董事宗佩民先生因公出差，委托董事彭建义先生代为出席本次会议并行使表决权以及签署本次会议相关文件。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙毅先生主持，经表决形成如下决议：

  一、会议以 １２票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１２年半年度报告及其摘要》。

  半年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，半年报摘要见２０１２年８月２８日的《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  二、会议以１２票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘任成德明先生为公司总工程师的议案》。

  本次董事会一致同意聘任成德明先生为公司总工程师，主管公司水轮发电机组从合同谈判到产品设计、制造、售后服务全过程的技术指导和审核工作。成德明先生简历请见附件。

  特此公告。

  浙江富春江水电设备股份有限公司

  董事会

  二〇一二年八月二十八日

  附件：成德明先生个人简历

  成德明先生，中国国籍，大学本科学历，教授级高级工程师。历任富春江水工机械厂技术员、设计组长，富春江富士电机有限公司绝缘开发科科长、工厂长助理，富春江富士水电设备有限公司副总工程师，东芝水电设备（杭州）有限公司副总工程师，浙江富春江水电设备有限公司、浙江富春江水电设备股份有限公司总工程师。自２００１年至今，历任全国旋转电机标准化技术委员会发电机分技术委员会委员、全国大型发电机标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ５１１）委员。

  成德明先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止２０１２年７月３１日，其持有公司股票１，０６７，６００股；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。