证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  １、会议通知的时间和方式：会议通知于２０１２年８月１４日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

  ２、会议的时间、地点和方式：２０１２年８月２４日在公司办公楼五楼会议室以现场表决形式召开；

  ３、本次会议应到董事１１人，实到董事８人，董事王专旭先生授权委托董事胡电铃先生、独立董事廖洪先生和赵曼女士授权委托独立董事杨汉刚先生代为出席并表决；

  ４、会议由董事长何谧先生主持，５名监事及公司相关高级管理人员列席了本次会议；

  ５、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）会议以１１票赞成、０票反对、０票弃权表决通过了“公司２０１２年半年度报告全文及其摘要”。

  （二）会议以１１票赞成、０票反对、０票弃权表决通过了“关于向中国银行黄冈分行申请８０００万元授信额度的议案”：会议同意公司以公司相关资产进行抵押向中国银行黄冈分行申请８０００万元授信额度，期限一年。

  （三）会议以１１票赞成、０票反对、０票弃权表决通过了“关于向交通银行武汉水果湖支行申请５０００万元流资贷款的议案”：会议同意公司以公司相关资产进行抵押向交通银行武汉水果湖支行申请５０００万元流资贷款，期限两年。

  公司在具体办理上述以相关资产进行抵押过程中，如涉及需披露事项，公司将及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  湖北广济药业股份有限公司董事会

  ２０１２年８月２８日