证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２７４ 证券简称：华昌化工 公告编号：２０１２－０２９

江苏华昌化工股份有限公司第三届

董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年８月２７日在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开了第三届董事会第二十二次会议。应参加本次会议董事九人，现场出席会议董事九人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由公司董事长朱郁健先生召集并主持。与会董事经审议并以现场投票表决的方式通过了如下决议：

一、 审议通过了《公司２０１２年半年度报告》及摘要；

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

《公司２０１２年半年度报告》及摘要详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《公司２０１２ 年半年度报告》摘要刊登于２０１２年８月２８日的《证券时报》。

二、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》；（详见附件）

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

三、审议并通过了《关于２０１２年半年度利润分配的预案》；

鉴于目前的经济形势及公司未来发展需要，在兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益的前提下，拟订的利润分配预案为：以截至２０１２年６月３０日公司总股本２６１，４７３，１７６元为基数，向全体股东按每１０ 股派发现金股利人民币０．５元（含税），共分配现金股利 １３，０７３，６５８．８元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

该预案由公司董事长朱郁健先生提出，经董事会审议，公司董事会认为，该利润分配不会造成公司流动资金短缺，公司在过去１２个月内未曾使用过募集资金补充流动资金，在未来１２个月内也无计划使用募集资金补充流动资金，该分红符合相关法律法规对利润分配的相关规定。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

四、审议并通过了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司

２０１２年８月２７日

附件：

江苏华昌化工股份有限公司

关于修改公司章程的议案

根据中国证券监督管理委员会下发了《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，需对公司章程进行修订，包括以下几个方面：一是进一步明确、落实现金分红，强化回报股东的意识；二是强化制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，履行必要的决策程序；三是制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜；并在股东大会对现金分红具体方案进行审议时，通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求。根据上述监管要求，现将公司章程修订案（章程修订对照表）提交附后，请予审议。

该议案尚需提交股东大会审议。

章程修订对照表

股票代码：００２２７４ 股票简称：华昌化工 公告编号：２０１２－０３１

江苏华昌化工股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会三届十九次会议于２０１２年８月２７日在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开，应表决监事五名，实际表决监事五名，会议由监事会主席徐雨新先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

１、审议通过了《公司２０１２年半年度报告》及摘要，该项议案表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票。

经认真审核，监事会认为董事会编制《公司２０１２年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２、审议通过了《关于２０１２年半年度利润分配的预案》；

以截至２０１２年６月３０日公司总股本２６１，４７３ ，１７６ 元为基数，向全体股东按每１０ 股派发现金股利人民币０．５元（含税），共分配现金股利 １３，０７３，６５８．８元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

表决结果：５票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

该议案尚需提请股东大会审议。

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司监事会

２０１２年８月２７日