证券时报多媒体数字报

证券代码：００２６７６ 证券简称：顺威股份 公告编号：２０１２－０１４

广东顺威精密塑料股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十八次会议通知于２０１２年８月１７日以书面送达方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于２０１２年８月２７日在公司会议室以现场方式召开，应到董事９人，实到董事９人，参与表决的董事９人。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由麦仁钊董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

１、审议通过了《公司２０１２年半年度报告全文及其摘要》

半年度报告全文及其摘要详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；半年度报告摘要同时与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露。

表决情况：赞成９票、反对０票、弃权０票。

２、审议通过了《关于制定《内部审计制度》的议案》

相关制度内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决情况：赞成９票、反对０票、弃权０票。

３、审议通过了《关于公司２０１２年半年度利润分配的议案》，主要决议内容如下：

截止２０１２年６月３０日，２０１２年１－６月份母公司实现税后净利润３５，１１５，３３９．８７元，提取法定盈余公积３，５１１，５３３．９９元，加上前期滚存未分配利润１０１，４７２，４６２．５６元，本期可供股东分配利润１３３，０７６，２６８．４４元。

综合考虑公司长期发展的需要和股东利益并结合公司２０１１年度未实施利润分配的实际情况，董事会建议：以总股本１６０，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派送现金红利２元（含税），共计分配利润３２，０００，０００．００元，其余未分配利润１０１，０７６，２６８．４４元，留待以后分配。

本次利润分配方案符合《公司未来三年股东分红回报规划》、《公司章程》及《利润分配管理制度》的现金分红规定。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：赞成９票、反对０票、弃权０票。

４、审议通过了《关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》，修订内容如下：

该议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：赞成９票、反对０票、弃权０票。

５、审议通过了《关于召开２０１２年第五次临时股东大会的议案》

《关于召开２０１２年第五次临时股东大会的通知》与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。

表决情况：赞成９票、反对０票、弃权０票。

三、备查文件

１、广东顺威精密塑料股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议

２、广东顺威精密塑料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

３、广东顺威精密塑料股份有限公司《独立董事对第二届董事会第十八次会议及２０１２年半年报相关事项的独立意见》

特此公告！

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

２０１２年８月２７日

证券代码：００２６７６ 证券简称：顺威股份 公告编号：２０１２－０１５

广东顺威精密塑料股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于２０１２年８月２０日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于２０１２年８月２７日在公司会议室召开，应到监事３人，实到监事３人，参与表决的监事３人。本次会议由监事会主席杨昕主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

１、审议通过了《公司２０１２年半年度报告全文及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核２０１２年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

半年度报告全文及其摘要详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；半年度报告摘要同时与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露。

表决情况：赞成３票、反对０票、弃权０票。

２、审议通过了《关于公司２０１２年半年度利润分配的议案》，主要决议内容如下：

截止２０１２年６月３０日，２０１２年１－６月份母公司实现税后净利润３５，１１５，３３９．８７元，提取法定盈余公积３，５１１，５３３．９９元，加上前期滚存未分配利润１０１，４７２，４６２．５６元，本期可供股东分配利润１３３，０７６，２６８．４４元。

综合考虑公司长期发展的需要和股东利益并结合公司２０１１年度未实施利润分配的实际情况，董事会建议：以总股本１６０，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派送现金红利２元（含税），共计分配利润３２，０００，０００．００元，其余未分配利润１０１，０７６，２６８．４４元，留待以后分配。

本次利润分配方案符合《公司未来三年股东分红回报规划》、《公司章程》及《利润分配管理制度》的现金分红规定。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：赞成３票、反对０票、弃权０票。

三、备查文件

１、广东顺威精密塑料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。

特此公告！

广东顺威精密塑料股份有限公司

监事会

２０１２年８月２７日

证券代码：００２６７６ 证券简称：顺威股份 公告编号：２０１２－０１６

广东顺威精密塑料股份有限公司

关于召开２０１２年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司召开２０１２年第五次临时股东大会的议案》，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１２年第五次临时股东大会

２、股东大会的召集人：公司董事会

３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

４、会议召开时间：２０１２年９月１８日（星期二）１０：００

会议签到时间：２０１２年９月１８日（星期二）９：３０

５、会议召开地点：公司二楼会议室（佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路６号）

６、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决方式

７、股权登记日：２０１２年９月１１日

８、会议出席对象：

（１）截至２０１２年９月１１日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师及其他相关人员。

二、本次股东大会拟审议的议案

１、审议《关于公司２０１２年半年度利润分配的议案》；

２、审议《关于修订＜董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》。

三、本次股东大会登记方法

１、登记方式：

（１）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（２）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一）以便登记确认，

（４）本次股东大会不接受电话登记。

２、登记时间：本次股东大会现场登记时间为２０１２年９月１８日上午８：００ 至９：００。采用信函或传真方式登记的须在２０１２年９月１７日１７：００ 之前送达或传真到公司。

３、登记地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路６号广东顺威精密塑料股份有限公司董事会秘书处，邮编５２８３０５（信函请寄：广东顺威精密塑料股份有限公司董事会秘书处 朱健伟收，并请注明“２０１２ 年第五次临时股东大会”字样。）

四、其他事项

１、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

２、会务联系方式：

联系人：朱健伟；

联系电话：（０７５７）２８３８５９３８；

传真：（０７５７）２８３８５３０５；

五、备查文件

１、广东顺威精密塑料股份有限公司《第二届董事会第十八次会议决议》；

２、广东顺威精密塑料股份有限公司《第二届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司

２０１２年８月２７日

附件一：股东参会登记表

广东顺威精密塑料股份有限公司

２０１２年第五次临时股东大会参会股东登记表

截止２０１２年９月１１日，本人／本单位持有广东顺威精密塑料股份有限公司股票， 拟参加公司２０１２年第五次临时股东大会。

附件二：授权委托

广东顺威精密塑料股份有限公司

２０１２年第五次临时股东大会授权委托书

广东顺威精密塑料股份有限公司：

兹全权委托 先生／女士代表本人（本单位）出席广东顺威精密塑料股份有限公司２０１２年第五次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

说明：

１、请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”；

２、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权；

３、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

委托人姓名及签章： （自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）

身份证或营业执照号码： 委托人持股数：

委托人股票账号： 受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：２０１２年 月 日

委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束