证券时报多媒体数字报

证券代码：６０１０９８ 股票简称：中南传媒 编号：临２０１２－０２１

中南出版传媒集团股份有限公司

第二届董事会第四次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次（临时）会议于２０１２年８月２５日以通讯方式召开，会议应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长龚曙光先生召集，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司２０１２年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《关于公司２０１２年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

详情参见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ《中南传媒关于公司２０１２年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过《关于＜中南出版传媒集团股份有限公司战略管理制度＞的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过《关于＜中南出版传媒集团股份有限公司内部控制制度＞的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

五、审议通过《关于＜中南出版传媒集团股份有限公司内部控制应用手册＞的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

六、审议通过《关于＜中南出版传媒集团股份有限公司内部控制评价手册＞的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

七、审议通过《关于＜中南出版传媒集团股份有限公司内部控制自我评价工作管理细则＞的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十八日

证券代码：６０１０９８ 股票简称：中南传媒 编号：临２０１２－０２２

中南出版传媒集团股份有限公司

第二届监事会第四次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次（临时）会议于２０１２年８月２５日在公司总部办公会四楼会议室召开，会议应出席监事５名，实际出席监事５名。会议召开符合《公司法》、公司章程的有关规定。

本次会议由监事会主席汪华主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司２０１２年半年度报告及其摘要的议案》

经认真审议，监事会认为：公司２０１２年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司２０１２年上半年度的经营管理和财务状况，未发现参与２０１２年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《关于公司２０１２年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过《关于＜中南出版传媒集团股份有限公司内部控制制度＞的议案》

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过《关于＜中南出版传媒集团股份有限公司内部控制应用手册＞的议案》

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

五、审议通过《关于＜中南出版传媒集团股份有限公司内部控制评价手册＞的议案》

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

六、审议通过《关于＜中南出版传媒集团股份有限公司内部控制自我评价工作管理细则＞的议案》

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司监事会

二〇一二年八月二十八日

证券代码：６０１０９８ 股票简称：中南传媒 编号：临２０１２－０２３

中南出版传媒集团股份有限公司

关于公司２０１２年上半年

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至２０１２年６月３０日止的《２０１２年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１０】１２７４号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）３９，８００万股，发行价格为１０．６６元／股，募集资金总额人民币４２４，２６８．００万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币４１２，３００．２０万元。

截至２０１２年６月３０日止，募集资金投资项目（以下简称：募投项目）累计投入 ３２，９５８．４８万元，募集资金账面余额３９８，６１５．４３万元。募投项目累计投入情况为：２０１０年度按募投项目安排补充流动资金１８，５００．００万元；２０１１年度以募集资金置换先期自有资金投入金额３，６２２．９６万元；２０１１年度投入金额９，５５４．８５万元；２０１２年１－６月投入１，２８０．６７万元，其中：中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目投入４４２．１５万元，湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目投入８３８．５２万元。

二、募集资金管理情况

根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规及《中南出版传媒集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定和要求，公司及保荐人中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”）与中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部、中国银行股份有限公司湖南省分行营业部等８家银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并将募集资金分别存入以上开户行存储和管理，严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》实施管理。

截至２０１２年６月３０日止，除存放在作为募投项目实施主体的下属公司专户中余额１８６，４９０，８０７．８４元（其中：湖南省新华书店有限责任公司３９，８４２，１８９．３２元，湖南天闻新华印务有限公司２，３０２，６３４．７４元，天闻数媒科技（北京）有限公司１４４，３４５，９８３．７８元）外，三方监管账户募集资金存储余额见下表：

三、截止２０１２年６月底募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。

１．出版创意策划项目承诺投资总额２９，６９５．００万元，截至期末承诺投入金额２６，５６４．００万元，尚未投入。

２．中南基础教育复合出版项目承诺投资总额２０，０１３．００万元，截至期末承诺投入金额１５，４０８．００万元，尚未投入。

３．数字资源全屏服务平台项目承诺投资总额３０，２６２．００万元，截至期末承诺投入金额１７，８１８．００万元，２０１１年度对项目实施主体拨付募集资金１４，３２０．００万元，资金尚未使用，但项目已启动。

４．湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目承诺投资总额３１，９８２．１３万元，截至期末承诺投入金额３０，５５５．２４万元，２０１１年度置换先期投入金额７７２．２６万元，截至期末投入进度为２．５３％。

５．湖南省新华书店电子商务平台项目承诺投资总额９，８８８．００万元，截至期末承诺投入金额５，９２５．００万元，２０１１年度置换先期投入金额１２１．１６万元，截至期末投入进度为２．０４％。

６．全国出版物营销渠道建设项目承诺投资总额９，７７２．４３万元，截至期末承诺投入金额９，１０３．４３万元，尚未投入。

７．湖南天闻新华印务有限公司技改项目承诺投资总额１９，９９１．００万元，截至期末承诺投入金额１９，９９１．００万元，２０１１年度对项目实施主体拨付募集资金６，５７４．０６万元，其中２０１１年度置换先期投入金额１，１９６．１６万元，２０１１年度投入金额５，１４７．５５万元，项目累计投入金额６，３４３．７１万元，截至期末投入进度为３１．７３％。

８．中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目承诺投资总额１５，１１８．００万元，截至期末承诺投入金额１５，１１８．００万元，２０１１年度对项目实施主体拨付募集资金６，７１８．５２万元，其中２０１１年度置换先期投入金额１，５３３．３８万元，２０１１年度投入金额２，００７．３０万元，２０１２年１－６月投入金额４４２．１５万元，项目累计投入金额３，９８２．８３万元，截至期末投入进度为２６．３４％。

９．补充流动资金项目承诺投资总额１８，５００．００万元，已于２０１０年度全部投入，截至期末投入进度为１００％。

１０．湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目为超募资金投资项目，承诺投资总额４，３００．００万元，截至期末承诺投入金额３，２３８．５２万元，２０１１年度对项目实施主体拨付募集资金４，３００万元，其中２０１１年度投入金额２，４００．００万元，２０１２年１－６月投入金额８３８．５２万元，项目累计投入金额３，２３８．５２万元，截至期末投入进度１００％。

募投项目资金使用未达到计划进度的原因说明：目前传统出版行业处于新技术新媒体冲击下的转型期，考虑到公司的可持续发展及股东的利益，公司将对募投项目的实施方案进一步审慎地进行论证研究，以适应环境变化，促进公司战略发展，提升公司经营效益。具体的投资进度公司将在修定投资计划后按照证监会的要求及时进行充分完整的信息披露。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至２０１２年６月３０日止，公司以募集资金置换先期自有资金投入金额３，６２２．９６万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至２０１２年６月３０日止，公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）结余募集资金使用情况

截至２０１２年６月３０日止，公司无将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（五）募集资金使用的其他情况

依据中南出版传媒集团股份有限公司２０１１ 年１２ 月１０日召开第一届董事会第二十二次（临时）会议，批准湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目为使用超募资金投资项目，承诺投资总额４，３００．００万元，截至２０１２年６月底已使用超募资金投入３，２３８．５２万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至２０１２年６月３０日止，公司无变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至２０１２年６月３０日止，公司无募集资金使用及披露中存在的问题。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十八日