证券时报多媒体数字报

  证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2012-045

  广东新会美达锦纶股份有限公司

  七届董事会第4次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东新会美达锦纶股份有限公司七届董事会第4次会议于2012年8月25日，在本公司办公楼101会议室召开。本次会议于2012年8月17日以书面送达或电邮形式由专人负责通知到各董事。公司现任董事7名，除梁宗强、梁瑞伦因公出差委托梁伟东参加会议外，其他董事均亲自出席会议。公司现任三名监事列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议由董事长梁伟东先生主持。到会董事经讨论，以记名表决方式通过：

  一、《美达股份2012年半年度报告》以及《美达股份2012年半年度报告摘要》( 7票同意，0票反对，0票弃权)。 董事会成员保证报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。具体内容祥见巨潮咨询网,网址：www.cninfo.com.cn；

  二、《内部控制规范实施进展情况报告》( 7票同意，0票反对，0票弃权)。

  特此公告

  广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

  2012年8月25日

  证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2012-044

  广东新会美达锦纶股份有限公司

  2012年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示:

  1、在本次会议召开期间, 没有增加、变更提案。

  2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1.召开时间：2012年8月25日10：00。

  2.现场会议召开地点：本公司206会议室

  3.召开方式：现场会议

  4.召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

  5.主持人：梁伟东董事长

  6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

  （二）出席会议情况

  出席会议股东（代理人）6人，持有表决权股份总数81839282股，占公司有表决权股份的20.23％。

  二、提案审议情况

  关于修改《公司章程》的议案（表决情况：同意的有81839282股，占出席会议股东持有表决权总数的100%；反对0股；弃权0股），表决结果：该议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：广东广能律师事务所

  2.律师姓名：陈洁芳 吴年发

  3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员和会议召集人的主体资格、本次股东大会的提案和表决程序，以及审议批准议案的表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《议事规则》有关规定。本次会议决议合法、有效。

  四、章程索引

  修订后的《公司章程》全文将通过中国证监会指定披露媒体巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）登载。

  备查文件：

  1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议。

  2、广东广能律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告

  广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

  二○一二年八月二十五日